В Полтаві викрили конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

Служба безпеки блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 150 млн грн на рік. Як повідомляє прес-служба відомства, організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур, і через них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.

За рік організатори протиправного бізнесу проконвертували понад 150 млн грн, а загалом центр працював майже 2 роки.

Співпрацівники СБУ провели 24 обшуки й  вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті (близько 500 тис. у гривневому еквіваленті).

Раніш ми писали, що СБУ викрила задокументували багатомільйонну оборудку із державними коштами під час закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних установ Закарпатської області. Там посадовці Департаменту охорони здоров’я провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусу. Перемогу у торгах на 30 млн грн здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура.