В Полтаве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн

Служба безопасности пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 150 млн грн в год. Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур, и через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, а также выводу денег в тень и конвертации в наличные.

За год организаторы незаконного бизнеса проконвертировали более 150 млн грн, а всего центр действовал почти 2 года.

Сотрудники СБУ провели 24 обыска и изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флеш-носители, жёсткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию. У одного из курьеров конвертцентра изъяли деньги в разной валюте (примерно 500 тыс. в гривневом эквиваленте).

Ранее мы писали, что СБУ обнаружила многомиллионную схему злоупотреблений государственными деньгами во время закупок средств индивидуальной защиты для медучреждений Закарпатской области. Там чиновники Департамента охраны здоровья провели тендер на приобретение костюмов биозащиты и респираторов для больниц, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. Победила в торгах на 30 млн грн местная коммерческая структура, связанная с этими чиновниками.