У Раді запропонували підвищити ліміт для анонімних переказів

У Раді запропонували підвищити ліміт для анонімних переказів

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

У Раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшити граничну суму грошових перерахувань без ідентифікації фізичної особи з 5 тис. гривень до 25 тис.

Це передбачає законопроект №3686, який вносить поправку в закон 361-IX: «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення». Він запровадив ряд нових правил з фінансового моніторингу для банків, бізнесу і фізосіб, зокрема знизив планку для анонімних платежів з 15 тис. грн до 5 тис. грн. Новий законопроект пропонує цю планку підняти навіть вище, ніж вона була – до 25 тис. Зараз документ знаходиться на розгляді в Комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, з 28 квітня 2020 року українцям потрібно надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) більш ніж на 5 тисяч гривень. Правда, доводити походження коштів буде не потрібно. Раніше ми писали про те, що експерти прогнозують паніку серед населення і розхитування фінансової системи через цей закон.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!