В Україні знов запрацювала небезпечна фінансова піраміда

В Україні почала повноцінну роботу фінансова піраміда B2B Jewerly, незважаючи на блокування її діяльності правоохоронцями восени минулого року. Раніше представники компанії вже запустили низку презентацій в декількох українських містах.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

За даними розслідувачів, після того, як влітку минулого року правоохоронці заблокували злочинну схему та активи власників B2B Jewelry, компанія почала відновлювати свою діяльність взимку, а вже навесні відкрила низку своїх ювелірних салонів.

Тоді ж відновився і потік людей в салони, але придбання сертифікатів було недоступним. Представники компанії запевняли, що відновили виплати клієнтам.

У виданні ж повідомляють, що відсотки за придбання сертифікатів B2B Jewerly дійсно почали нараховуватися, але функція виведення грошей відсутня. Представники організації пояснювали, що монетизувати старі сертифікати можна або через придбання срібла, або через їх обмін на срібло за дуже високим курсом.

Один з клієнтів B2B заявив, що сертифікат на 40 000 гривень можна було обміняти на срібло вартістю 500 гривень.

Засновник B2B Jewerly Микола Гонта, який перебував раніше під домашнім арештом, зараз вільно відвідує салони компанії. У реєстрі судових рішень відсутнє рішення Печерського суду про зміну запобіжного заходу.

Раніше заарештований острів на Дніпрі, який купили засновники B2B, зараз активно забудовується, йдеться в матеріалі, наразі він оформлений на тещу Гонти.

Крім того, Гонта заснував в Туреччині «клона» B2B Jewerly - компанію Cancri. Вона працює за таким же принципом, а всі сторінки ведуться російською мовою. Презентація нового проекту пройшла в Одесі.

У травні повідомлялося, що фінансова піраміда B2B Jewelry, яку правоохоронці, діяльність якої припинилася минулої осені, знову відкриває свої ювелірні салони і скликає на презентації в ряді українських міст. Наївних любителів швидкого збагачення чекають в Києві.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще у травні 2020 застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту).

Тоді вже тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.

Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry 27 серпня 2020. Організатори проекту ошукали 600 тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.

У вересні українські правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди «B2B Jewelry» та його співучасникам. Фігурантів підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.