Організатору піраміди B2B Jewelry оголошено підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди «B2B Jewelry» та його співучасникам. Фігурантів підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.

«За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 людей та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності», - повідомив Офіс Генпрокурора.

Організатори схеми для легалізації грошей, отриманих від обманутих українських вкладників купили острів Дніпровського каскаду з  нерухомістю, а також 18 елітних позашляховиків по100 тисяч доларів кожен, коштовності і нерухомість.

Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry 27 серпня. Організатори проекту ошукали 600 тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.



Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще у травні застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Однак тоді уже тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.