Организатору пирамиды B2B Jewelry объявили подозрение

Украинские правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды «B2B Jewelry» и его соучастникам. Фигурантов подозревают в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности», - сообщил Офис Генпрокурора.

Организаторы схемы для легализации денег, полученных от обманутых украинских вкладчиков купили остров Днепровского каскада с недвижимостью, а также 18 элитных внедорожников по 100 тысяч долларов каждый, драгоценности и недвижимость.

Украинские спецслужбы заблокировали деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry 27 августа. Организаторы проекта обманули 600 тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов.



Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) еще в мае предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-пректа (сомнительного финансового проекта). Однако тогда уже  тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.