В Україні ухвалили закон проти відмивання коштів та фінансування тероризму

Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект № 2179 щодо протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. Документ підтримали 246 народних депутатів.

Закон запроваджує санкції для суб’єктів, які займаються відмиванням коштів, зазначила доповідач від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Поміж інших заходів впливу з’явилась ще й угода про врегулювання наслідків правопорушення, за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, закон необхідний для партнерів із ЄС, а Україні він допоможе отримати макрофінансову допомогу та збільшити прогрес у євроінтеграції.

Нагадаємо, закон № 2179 було розроблено Держфінмоніторингом задля імплементації норм ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму. Деталі у нашому авторському матеріалі: «В Україні боротимуться з відмиванням грошей по-новому: деталі ініціативи».



Регуляторну діяльність у сфері протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, удосконалює і НБУ. Зміни набули чинності з 29 серпня 2019 року.

Раніше ДБР розпочало кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку та розкрило подробиці відмивання мільярда гривень за допомогою ОВДП.