Відео: поліція викрила в Україні велику шахрайську мережу

Нацполіція провела спецоперацію із знешкодження міжрегіональної банди шахраїв. На рахунку злочинців – близько 60 шахрайств на суму понад 18 мільйонів гривень.

https://youtu.be/_ttdMg6mT3c

Як повідомляє сайт Національної поліції, у спецоперації брали участь спецпідрозділ КОРД та співробітники карного розшуку поліції Хмельницької, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей. За її результатами затримано 12 активних учасників злочинного угруповання – організатора, трьох  співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації, яка складалася з кількох організованих груп і діяла на території всієї держави.

Спеціалізувалося угруповання на шахрайстві під виглядом продажу мінеральних добрив та дизельного палива. Злочинці підшуковували жертву, зазвичай фермера, телефонували і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизпалива. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату, і з нею зникали. Якщо фермер траплявся недовірливим і вимагав спочатку товар, шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям. У момент розвантаження товару від покупця починали вимагати негайно перерахувати гроші, і давали реквізити свого рахунку. Всього фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств на суму понад 18 мільйонів гривень. Також під час обшуків у банди вилучили зброю та наркотики.

Тим часом, у Києві шахраї здають фейкові квартири через інтернет. Раніше кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітувати торговельна діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам понад 9 млн гривень. Їх жертвами стали понад 150 іноземців і громадян України.

Також в Києві викрили групу фінансових брокерів, які створили піраміду Forex Trend. З її допомогою у громадян виманили 70 млн гривень.

А в інтернеті зафіксований шахрайський сервіс для переказу грошей.