Американська компанія за порушення санкцій проти рф оштрафована на $7 мільйонів
Уряд США наклав штраф у розмірі 7 139 305 доларів на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. через її фінансові операції, що порушували санкції проти Росії.
Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) зазначив, що компанія не лише вчинила порушення, а й не подала необхідні звіти про заблоковані активи.
Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою. На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.
Санкції відносно Gracetown пов'язані з отриманням 24 платежів від компанії, яка була пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який вже перебував під санкціями США.
Розслідування виявило, що Gracetown протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про свої фінансові транзакції, що підкреслює серйозність ситуації.
Компанія була створена у 2006 році для управління елітною нерухомістю у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаною через різні юридичні особи Дерипаски. Це рішення про штрафування Gracetown може стати прецедентом для інших організацій, які здійснювали або планують бізнес із особами під санкціями, особливо на фоні активізації санкційних заходів США проти Росії.
