Азербайджанський Yelo Bank опинився під санкціями ЄС через зв'язки з РФ
Азербайджанський Yelo Bank потрапив до санкційних обмежень Європейського Союзу на тлі перевірок його можливих зв’язків із структурами, пов’язаними з російським бізнесом та підсанкційними особами.
Yelo Bank був заснований у 1994 році під назвою Ulpar Commercial Bank.
У 2002 році його перейменували на Nikoil Bank після того, як контрольний пакет отримала Nikoil Investment Banks Group/Lukoil.
У листопаді 2019 року фінансова установа отримала нинішню назву — Yelo Bank. Станом на липень 2025 року банк посідає 9-те місце серед банків Азербайджану за обсягом активів (приблизно 1,32 млрд манат) і спеціалізується на кредитуванні малого та середнього бізнесу, а також роздрібному банкінгу.
До серпня 2022 року контрольний пакет акцій належав компанії Topaz Investment Limited, яку пов’язували з російським олігархом Вагітом Алекперовим. Після введення санкцій у Великій Британії, ЄС та Канаді він залишив посаду голови «Лукойлу».
Після змін у структурі власності Yelo Bank на 98,94% перейшов під контроль Марини Кулішової, яка з 2016 року очолює наглядову раду банку, а з 2008 року входить до ради директорів.
Напередодні включення до санкційних списків у Великій Британії компанія Morcell Ltd, пов’язана з Алекперовим, продала 80% акцій британської судноплавної компанії OEG Group Ltd групі осіб, серед яких фігурують Сухорухкін, Новосьолов та Марина Кулішова.
Згідно з відкритими даними, Кулішова має британське та азербайджанське громадянство, проживає в Монако та згадується у низці компаній, які раніше пов’язували з російськими бізнес-структурами.
Фінансові регулятори ЄС звернули увагу на можливі непрямі зв’язки банку з особами та структурами, що перебувають під санкціями або були пов’язані з ними раніше. Саме ці фактори стали підставою для включення Yelo Bank до санкційних обмежень.
Рішення розглядається як частина ширшої політики ЄС щодо посилення контролю за фінансовими потоками та запобігання обходу санкцій через третіх осіб та корпоративні структури.
Країни Євросоюзу 23 квітня затвердили 20-й пакет санкцій проти рф, який запроваджує обмеження щодо 46 суден «тіньового флоту» та 60 суб’єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс. Нові заходи передбачають жорсткіші експортні обмеження для товарів подвійного призначення та санкції проти 20 кредитних і фінансових установ.
Лідери Європейського Союзу наполягають на активному просуванні підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії.
