Банк Литви оштрафував Revolut Bank на €3,5 млн

В результаті планової перевірки Revolut Bank литовський ЦБ виявив порушення та недоліки в системі моніторингу бізнес-відносин та транзакцій. Як зазначається, банк не завжди належним чином виявляв підозрілі операції клієнтів.

Про це повідомляє tv3.lt.

Після виявлення проблем, Revolut Bank сам ініціював діалог із Банком Литви про укладання адміністративної угоди. Регулятор врахував, що банк визнав порушення, самостійно почав їх усувати, а також погодив та реалізував план з виправлення ситуації.

Підсумок – адміністративна угода та штраф у розмірі €3.5 млн.

«Ми прагнемо найвищих стандартів дотримання законодавства, тісно співпрацювали з Банком Литви і одразу зробили кроки щодо усунення процедурних недоліків. Продовжуємо інвестувати у найкращі інструменти для боротьби з фінансовими злочинами».

Нагадаємо, що компанія Revolut надала коментар щодо нещодавньої заяви Національного банку України про необхідність ліцензування їхньої діяльності в Україні.

Ця заява стала відповіддю на заяву НБУ, в якій регулятор наголосив, що Revolut не має ліцензії НБУ та не подавав відповідних заявок. НБУ також попередив українців, що на клієнтів Revolut не поширюються норми захисту прав споживачів фінансових послуг та система гарантування вкладів.