Банки низки країн посилили контроль за клієнтами з росії
Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та інших держав різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов'язаних із росією.
Про це говориться у публікації на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Це стало прямою реакцією на рішення Європейської комісії від 3 грудня 2025 року про включення рф до переліку країн високого ризику зі «стратегічними недоліками» у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Як зазначає Служба зовнішньої розвідки України, під посилені перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи, що нерідко призводить до призупинення операцій або закриття рахунків.
Нові вимоги змушують фінансові установи третіх країн застосовувати заходи посиленої пильності до будь-яких транзакцій, що мають російський слід. Банки тепер значно ретельніше перевіряють походження капіталу та економічну доцільність кожної операції, особливо коли йдеться про міжнародні перекази чи валютні розрахунки. Від клієнтів дедалі частіше вимагають додаткові документи, які підтверджують довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або легальність ведення бізнесу в країні перебування, а за їх відсутності платежі просто відхиляють.
Ключовим фактором такої жорсткої політики є побоювання іноземних банків потрапити під вторинні санкції США та Євросоюзу, а також намагання мінімізувати потенційні репутаційні ризики. У підсумку це призводить до формування режиму поступової фінансової ізоляції росіян, яка виходить далеко за межі офіційних санкційних пакетів. Навіть у тих державах, які формально не приєднувалися до обмежень проти рф, будь-який зв'язок із російськими резидентами дедалі частіше розглядається фінансовим сектором як неприйнятний ризик.
Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Вони мають стратегічні недоліки в своїх системах протидії таким випадкам.
Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента оборонної держкорпорації рф «Ростех» Володимира Артякова. Йому інкримінують відмивання мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.
