Британія планує вперше конфіскувати кошти російського мільярдера
Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн доларів російського олігарха Петра Авена.
Про це повідомляє Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).
Мільярдер потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, а його кошти були заморожені. Влада країни вважає, що Авен «брав участь у підтримці уряду росії», який розв'язав війну в Україні.
Розпочате розслідування показало, що кошти Авена зберігали Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна.
Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.
«Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення активів є доцільним лише в тому випадку, якщо вони пов'язані зі злочинною діяльністю"» - заявив представник NCA Стюарт Гедлі.
Зазначається, що це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції. І хоча 1,1 млн фунтів – «дрібниця для олігарха-мільярдера», своїми діями NCA подає "важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно».
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський указом продовжив санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також низки російських олігархів на десять років.
Також нагадаємо, що Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частки у статутному капіталі ТОВ Нафтова компанія «Альянс-Україна».
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.