DailyMail: Як бізнесмени розікрали 6 мільйонів фунтів на вантажівках для фронту

Троє бізнесменів заробили понад 6 мільйонів фунтів (близько 313 200 000 гривень) на схемі відмивання грошей, продаючи транспорт для України та переводячи прибутки в криптовалюту.

Про це інформує DailyMail.

Валерій Попович, його дружина Оксана Попович та Віталій Луцак, використовуючи попит на транспортні засоби в Україні, купували мікроавтобуси та вантажівки у Великій Британії, переправляючи їх в Україну, а отримані кошти конвертували в криптовалюту.

Попович керував експортним бізнесом Sprint Commercial Ltd, через який здійснювалися покупки та продажі транспортних засобів. Його дружина Оксана також брала активну участь у розвитку компанії. Ця діяльність дозволила їм отримати значні прибутки, які були використані для придбання другої нерухомості в Лондоні вартістю майже 1 мільйон фунтів стерлінгів (близько 52 200 000 гривень).​

Віталій Луцак був координатором фінансових потоків та організовував отримання готівки від клієнтів у Великій Британії. Під час розслідування було встановлено, що через криптовалютні гаманці Луцака пройшло понад 14 мільйонів доларів.​

Вже у червні 2023 року поліція затримала Валерія Поповича, виявивши в його автомобілі 60 000 фунтів стерлінгів (близько 3 198 000 гривень) готівкою. Довготривалі обшуки призвели до вилучення ще 130 000 фунтів стерлінгів (близько 6 786 000 гривень), а також комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв, які містили докази незаконної діяльності. У травні 2024 року були затримані Оксана та Віталій.​

Після п'ятитижневого судового розгляду в суді Вуд-Грін, Валерія Поповича та Віталія Луцака було засуджено до шести з половиною років ув'язнення. Вирок Оксані Попович очікується 30 травня. Всі троє визнані винними у передачі незаконно отриманого майна та веденні незареєстрованого бізнесу.

Нагадаємо, що через Трампа Framework знімає з продажу найдешевші ноутбуки в США.

Також раніше ми писали про те, що на тлі зникнення мільярдерів суттєво зростає капітал Уоррена Баффета.