ERR: в Естонії жителів судитимуть за відмивання 35 млн євро, що надійшли з України
В Естонії Державна прокуратура направила до суду кримінальну справу, в якій підприємцям Прійту Поріла, Дмитру Фокіну та Айвару Рійсу висунуті звинувачення у великомасштабному відмиванні грошей у складі групи, а Світлані Калініній – у пособництві цьому злочину.
Про це повідомляє ERR.
Обвинувачені надали українському громадянину Максиму Степанову, колишньому міністру охорони здоров'я країни, послугу з відмивання грошей, щоб приховати злочинне походження доходів та ввести їх у легальний обіг.
Степанов працював директором українського державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", і, за даними українських правоохоронців, на які посилаються естонські колеги, із вересня 2013 року до квітня 2021 року вивів із рахунків компанії щонайменше 35 131 810 євро.
Кошти були переведені на рахунок естонської компанії Feature OÜ, якою керував Дмитрій Фокін. Він та інші обвинувачені створили ланцюжок поставок, а естонська фірма нібито постачала українському підприємству сировину для виробництва документів. Проте ціни на матеріали завищувалися в кілька разів, а гроші, що надійшли на банківський рахунок естонської фірми, потім переказували через десятки інших компаній в Естонії та за кордоном – у США, Латвії, Литві, Німеччині та інших країнах.
Щоб надати угодам видимість легальності, обвинувачен складали фіктивні договори і створювали штучні боргові зобов'язання, приховуючи реальне походження грошей.
Більша частина коштів зрештою поверталася Максиму Степанову або пов'язаним із ним особам.
"За клопотанням прокуратури суд заарештував нерухомість, пов'язану з обвинуваченими, а також понад мільйон євро готівкою, знайденими під час обшуків. У разі визнання провини заарештоване майно може бути конфісковано на користь держави", – заявив прокурор.
У вересні 2023 року Максима Степанова, який із 2020 до 2021 року обіймав посаду міністра охорони здоров'я України, заочно заарештував український суд. Наразі він переховується за кордоном.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.
