Франція почала розслідування проти найбільшої криптобіржі світу Binance

Прокуратура Парижа, відома справою проти засновника Telegram Павла Дурова, взялася за криптобіржу Binance. До неї претензії схожі - сприяння торгівлі наркотиками, відмивання коштів, податкові махінації.

Як пише Reuters, розслідування ініціював економічний та фінансовий підрозділ паризької прокуратури (JUNALCO), який вів і справу Дурова.

У прокуратурі заявили, що вже передали справу Binance для подальшого судового розслідування. Воно охоплює період з 2019 до 2024 року і стосується злочинів, скоєних як у Франції, так і на території Європейського Союзу, і було ініційована після скарг користувачів, які заявили про втрату коштів через некоректну інформацію, надану платформою. Також Binance звинувачують у провадженні торгової діяльності без необхідних дозволів.

Binance прокоментувала цю інформацію журналістам.

Там заявили, що «глибоко розчаровані», що паризький підрозділ прокуратури Франції ухвалив рішення передати цю справу, яка «стосується подій багаторічної давності», до французької судової системи для подальшого розслідування. Усі звинувачення у компанії заперечують.

«Хоча зазвичай ми не коментуємо судові провадження через нашу політику, Binance повністю заперечує висунуті звинувачення і рішуче боротиметься проти будь-яких звинувачень, які йому пред'явлені», — заявили представники біржі.

Раніше ми писали, що у США винесли рішення щодо криптовалютної біржі Binance та її ексдиректора Чанпена Чжао. Суд затвердив для них мільярдні штрафи за відмивання грошей у справі, порушеній Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США.

Самого Чанпена Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення за нездатність забезпечити адекватний захист біржі від відмивання грошей.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.