Китай стратив 11 топменеджерів арбітражного центру шахрайського трафіку «Крадущийся Тигр»
Шість днів тому в Китаї виконали смертний вирок та розстріляли 11 C-Level менеджерів арбітражного центру «Крадущийся Тигр» (卧虎山庄), який спеціалізувався на схемах шахрайського трафіку. Це рішення виніс міський суд Ваньчжоу у провінції Чунцзян після затвердження Верховним народним судом КНР.
Затримання цих менеджерів відбулося у М’янмі у 2023 році під час подій, відомих як інцидент 1020, коли один із підозрюваних відкрив вогонь на затриманні й наклав на себе руки.
Китайські спецслужби екстрадували підозрюваних на батьківщину та зібрали суттєві докази їхньої участі в масштабних шахрайських схемах, пов’язаних з арбітражним трафіком.
Це перші, але не останні смертні вироки проти ключових організаторів транснаціональних криптомошенницьких схем, які демонструють рішучість Китаю боротися з таким видом злочинності. Злочини стосувалися управління та координації шахрайських трафікових операцій, що здійснювалися на території Північної М’янми.
Арбітражний центр «Крадущийся Тигр» працював як координаційний майданчик для керування трафіком із шахрайськими методами, залучаючи керівників на високому рівні, що дозволяло масштабувати злочинну діяльність та проводити складні мультиканальні операції із криптовалютою.
Цей кейс є яскравим прикладом міжнародної співпраці у сфері боротьби з кіберзлочинністю та криптовалютним шахрайством. Очікується, що подібні дії Китаю посилять тиск на подібні злочинні мережі й далі спонукатимуть країни до комплексної боротьби з фінансовим шахрайством у масштабах регіону.
