Офіс Орбана вимагає розкрити власників затриманих на кордоні активів
Угорська влада ініціювала масштабне розслідування щодо походження значних обсягів готівкових коштів та золотих злитків, які перевозилися броньованими автомобілями українського «Ощадбанку».
Офіційний Будапешт вимагає від керівництва України чітких пояснень стосовно того, кому належать ці активи та яким є їхнє цільове призначення.
Політичний директор в офісі прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан повідомив, що правоохоронні органи країни вже вивчають факти, які можуть свідчити про вчинення фінансових злочинів.
Зокрема, розслідування зосереджене на перевірці можливих схем, пов’язаних із відмиванням грошей у великих розмірах через державну банківську установу.
За словами угорського посадовця, масштаби виявлених операцій викликають серйозне занепокоєння у європейських контролюючих органів.
Балаж Орбан підкреслив, що такі методи транспортування капіталу не відповідають загальноприйнятим міжнародним стандартам здійснення законних фінансових транзакцій між сусідніми державами.
«Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кг золота», — наголосив представник угорського уряду.
У межах кримінального провадження угорська сторона планує встановити всіх осіб та структури, які стоять за організацією цих перевезень.
Питання прозорості фінансових потоків стає критичним у контексті міждержавних відносин та дотримання вимог фінансового моніторингу Європейського Союзу.
Представник Будапешта акцентував на тому, що ситуація вимагає негайної реакції від української сторони для зняття підозр у нелегальному обігу коштів.
Угорська влада прагне отримати вичерпні відповіді щодо джерел походження вилученого майна, яке перетинали кордон протягом останніх місяців.
«Справжнє питання просте: хто стоїть за цими грошима і на що вони призначені? Угорські органи влади розпочали повне розслідування. Тепер відповідальні особи повинні надати відповіді», — підсумував Балаж Орбан у своїй офіційній заяві.
Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона досі не пояснила причин затримання семи інкасаторів Ощадбанку.
Команда Нацбанку виїхала до Будапешта через затримання працівників Ощадбанку.
Також в Угорщині звинуватили затриманих інкасаторів Ощадбанку у відмиванні грошей.
В МЗС порадили українцям утриматися від поїздок до Угорщини.
