Російський мільярдер Керімов стане об’єктом слідства у Франції через розкішні вілли – Bloomberg

Російський мільярдер Сулейман Керімов та його сім’я постануть перед слідством у Франції, яке має перевірити як дочка Керімова стала власницею кількох розкішних вілл на Рив’єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що паризька прокуратура Junalco, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, очолює розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій компаній, які володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на Кап д'Антиб.

Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці, на південному сході Франції.

Прокурори Junalco спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Гульнара витратила 268 млн євро (279 млн дол), щоб отримати структуру власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом Саїдом.

У відповідь на запит Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні записки Tracfin.

Адвокат Микита Січов, який представляє інтереси Керімових, заявив, що звіт Tracfin стосується реструктуризації, проведеної в умовах повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних норм

Керімов, який є сенатором у росії та володіє статками в 10,9 млрд дол згідно з Bloomberg Billionaires Index, перебуває під санкціями США з 2018 року.

Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм нерухомості, які вона придбала як а також Олександра Штудхальтера, партнера Керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.

ЄС і Велика Британія додали Керімова до своїх санкційних списків після вторгнення в Україну. Саїд перебуває під санкціями ЄС з квітня.

Хоча Керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.

Раніше у США повідомили, що знайшли на борту яхти Amadea російського олігарха Керімова, яка була конфіскована урядом Фіджі на вимогу США минулого місяця, предмет, що нагадує яйце Фаберже.

Поліція Фіджі почала розслідувати прибуття розкішного судна, що належить російському олігарху Сулейману Керімову. Поліція допитує капітана, як він доставив судно в тихоокеанську острівну державу без митного оформлення.

Міністерство фінансів США заморозило активи на $1 млрд пов’язані з підсанкційним російським олігархом Сулейманом Керімовим.