Російська мафія в Іспанії: названо прізвища затриманих під час спецоперації фігурантів

Після того як іспанська поліція викрила злочинну мережу росіян і затримала 23 особи за підозрою у відмиванні грошей, в четвер, 17 грудня, місцеві видання опублікували їх імена. Відзначається, що зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.

Організацію в курортному місті Аліканте контролювали два громадянина РФ: Мітюров, посередник між росіянами і іспанськими бізнесменами, який займався пошуком клієнтів, і Хакімов, який відповідав за відмивання грошей, пише DW.

Ключовою фігурою вважається Данилов, який не був затриманий. Його називають «комерсантом, який регулярно бував в Іспанії і має прямі відносини з мафіозними угрупованнями в своїй країні, що займаються вбивствами, вимаганням, торгівлею зброєю, наркотиками і людьми».

Іншим важливим персонажем в цій схемі журналісти називають адвоката Олексія Широкова «років п'ятдесяти», з юних років живе в провінції Аліканте і отримав юридичну освіту в місцевому університеті. Його юридична фірма була «чарівним офісом», здатним полегшити імміграційні процедури, такі як надання посвідки на проживання в Іспанії, завдяки його відносинам із затриманими агентами, які отримували за це плату і подарунки. Він також був сполучною ланкою з місцевою адміністрацією та політиками, оскільки, згідно інформації джерел в поліції, був членом Народної партії в муніципалітеті Альтеа і можливо лобістом.

У розпорядженні Широкова, стверджує видання, був цілий арсенал зброї, хоча у нього був дозвіл тільки на спортивну стрільбу.

Місія Жижина, четвертого затриманого, полягала в створенні комерційного фасаду, який дозволив би російському криміналу вкладати отримані незаконно гроші по всьому світу.

Згадуються також «вечірки злодіїв в законі» на Ібіці вартістю 30 тисяч євро на день «із зустрічами на дуже високому рівні».

Крім росіян були затримані поліцейський і два гвардійці, два члена Ради безпеки (один в Бенідормі, другий - в Альтеа), чиновники (особливо зі сфери міського планування) і кілька іспанських юристів, які були підставними особами.

Все, крім Широкова і трьох його основних спільників, були звільнені до суду, вказується в публікації.

В ході 18 проведених обшуків в рамках цієї справи були виявлені 300 тисяч євро готівкою в сейфах, 1 мільйон євро на одному із заблокованих рахунків, шість одиниць короткоствольної зброї, дві бойових рушниці, автомат, снайперська гвинтівка з глушником і тисячі патронів різного калібру. Крім того, були знайдені віртуальні гаманці з криптовалютою, діаманти і 16 розкішних автомобілів.

В ході процесуальних дій заморожено активи на мільйони євро. Слідчим також вдалося з'ясувати, що всі бізнесмени, яких «консультував» Широков і його партнери, мали рахунки і сейфи в тому ж самому відділенні банку в Альтеа, де триває розслідування.

Угруповання, на сліди якої поліція вийшла ще в 2013 році, контролювала дискотеки, готелі, ресторани і об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські структури.

Нагадаємо, серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії. Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.