Сина російського топчиновника затримали в Іспанії за відмивання грошей

Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента оборонної держкорпорації рф «Ростех» Володимира Артякова. Йому інкримінують відмивання мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Центр вивчення корупції та оргзлочинності (OCCRP). 

Артякова затримали в суботу у своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою - вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії. 

З 2022 року Артяков перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу. Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території. 

За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав 8 об'єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д'Аро. 

Джерелом коштів, як передбачається, стали капітали, пов'язані зі схемою «пральні «Тройка Діалог» - масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із Росії через офшори. 

Спочатку нерухомість була куплена за 14 млн євро бабусею Артякова - Ганною Курепіною. У 2014 році, згідно з матеріалами суду, вона перепродала ці об'єкти своєму онукові за 10 млн євро. Слідчі вважають, що Курепіна виступала як підставна особа: вона отримала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов'язаної з мережею «пральні». Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті. 

Іспанська влада розглядає об'єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів. 

Тим часом Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Вони мають стратегічні недоліки в своїх системах протидії таким випадкам. 

Нагадаємо, колишнього президента Перу Ольянту Умалу засудили до 15 років позбавлення волі за відмивання коштів. Політика визнали винним у тому, що він отримував незаконні внески від покійного президента Венесуели Уго Чавеса та бразильської компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках.