США і Британія виявили підозрілі криптовалютні перекази рф на 20 млрд доларів, - Bloomberg

США і Британія почали перевірку криптовалютних транзакцій через російську p2p-біржу Garantex на суму понад 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара. Видання пише, що ці перекази відбулися після того, як на Garantex було накладено санкції США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

«Адміністрація президента Джо Байдена намагається «притиснути» криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на суму 20 мільярдів доларів будуть являти собою одне з найбільших порушень санкцій, введених проти росії з моменту початку війни», - йдеться в матеріалі.

Джерела видання попередили, що розслідування тривають, і ще надто рано для висновків з огляду на складність і непрозорість транзакцій із криптовалютами.

Tether є стейблкоїном, метою якого є підтримання вартості один до одного по відношенню до долара. Ця криптовалюта є найбільш продаваною у світі, в обігу якої перебуває монет на суму понад 100 мільярдів доларів.

Раніше біржа Garantex заявляла, що прагне запобігти використанню своєї платформи для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою Європи та США, поки на неї не було накладено санкції.

Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій зараз базується в Москві. Естонія втратила ліцензію на роботу в країні в лютому 2022 року внаслідок скоординованих зусиль США.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex в ігноруванні своїх зобов'язань по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, одночасно оголосивши про власні санкції проти фірми у квітні 2022 року. США пов'язали Garantex із транзакцій на незаконну діяльність на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема за участю російської хакерської групи з вимагання Conti.

На своєму сайті Garantex повідомляє, що дає змогу здійснювати виведення коштів через картки ПАТ «Сбербанк росії» , АТ «Тінькофф Банк» і АТ «Альфа-Банк». Це російські банки, які потрапили під санкції США.

Анонімність, швидкість і стабільність Tether зробили валюту популярною серед злочинців. Tether був найбільш часто використовуваним стейблкоїном для злочинної діяльності в криптовалюті минулого року, який пов'язав його з незаконними транзакціями на суму 19,3 мільярда доларів у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що кіберзлочинна група Conti, пов'язана з росією, заробила понад 100 мільйонів доларів на кібервимаганні за рік.