США погрожують відрізати швейцарський банк MBaer від долара через зв’язки з рф та Іраном
Міністерство фінансів США через підрозділ фінансової розвідки FinCEN оголосило про намір заблокувати доступ MBaer Merchant Bank AG до американської фінансової системи. Установа звинувачується у систематичній підтримці незаконних суб’єктів, пов’язаних із рф та Іраном.
За інформацією Мінфіну США, банк провів транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів в інтересах незаконних структур, пов’язаних із рф та Іраном. Зокрема, йдеться про відмивання коштів для іранського Корпусу вартових ісламської революції та його спецпідрозділу «Сили Кудс», що перебувають під жорсткими міжнародними санкціями.
Для тиску на банк Вашингтон застосував Секцію 311 «Патріотичного акта», що дозволяє визнати фінансову установу «первинною зоною озабоченості щодо відмивання грошей». Цей інструмент передбачає заборону американським банкам відкривати або утримувати кореспондентські рахунки для MBaer, що фактично робить міжнародні операції в доларах неможливими. Процедура включає 30-денний період для коментарів, після чого обмеження набудуть остаточної сили, що для банку такого профілю зазвичай означає припинення діяльності на світовому ринку.
MBaer Merchant Bank був заснований у 2019 році Михаелем Баером, правнуком легендарного Юліуса Баера. На початку 2025 року посаду виконавчого директора обійняла Аннетт Фівег, яка раніше працювала у структурах Deutsche Bank у рф та очолювала швейцарську дочірню компанію «Сбербанку». За даними галузевих видань, банк тривалий час стикався з труднощами через посилення санкційного режиму, а призначення керівника з великим досвідом роботи на російському ринку лише посилило увагу американських регуляторів до його діяльності.
Нагадаємо, що США запровадили санкції проти рф, але не через війну.
Нагадаємо, Трамп продовжив на рік санкції проти рф через агресію в Україні.
