США зірвали спробу Дерипаски вивести з-під санкцій свої мільярди

Путінський олігарх Олег Дерипаска намагався незаконно вивести з-під американських санкцій $1,5 мільярда у вигляді акцій, але Мінфін США запровадив санкції проти трьох російських компаній, залучених до цієї схеми.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«Сьогодні OFAC визнав одного росіянина й три російських компанії причетними до спроби ухилення від санкцій, за допомогою якої непрозоре та складне потенційне відчуження могло розморозити понад $1,5 мільярда у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, США запровадили обмеження проти Дмитра Бєлоглазова, а також АТ Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ «Титул».

У Мінфіні повідомили, що в червні 2023 року Дерипаска узгодив з Бєлоглазовим, який володів на той момент ТОВ «Титул», операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски європейській компанії. Після цього була створена дочірня компанія АТ Iliadis як дочки ТОВ «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.

Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.

Колишній співробітник ФБР Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на російського олігарха Олега Дерипаску, проти якого запроваджені санкції США. На нього чекає до 5 років тюрми.

Фонд державного майна отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.