Суд у Панамі виправдав усіх обвинувачених у справі про «панамський архів»
![Суд у Панамі виправдав усіх обвинувачених у справі про «панамський архів» Суд у Панамі виправдав усіх обвинувачених у справі про «панамський архів»](https://cdn.ua.news/wp-content/uploads/2024/07/Snimok-ekrana-2024-07-01-v-10.29.17.png?1150351)
Панамський суд виправдав усіх 28 обвинувачених у справі про відмивання грошей у рамках «панамського архіву», зокрема одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. Другий співзасновник компанії Рамон Фонсека помер у травні 2024 року, пише Reuters.
Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.
Підставою для винесення виправдувальних вироків стало те, що отримані журналістами електронні докази не можуть бути використані у кримінальному провадженні, а частина матеріалів виявилася недостатньо переконливою для суду.
Завдяки матеріалам «панамського архіву» стало відомо, що Петро Порошенко використав офшорну компанію для передачі корпорації «Рошен» у довірчу власність («сліпий» траст), а мер Одеси Геннадій Труханов в документах Mossack Fonseca був вказаний як громадянин росії.
Загалом власниками офшорних рахунків, що були у витоку Mossack Fonseca, були 165 українців і 195 українських компаній.
Читайте також:
Президентом Панами став Хосе Рауль Муліно, колишній міністр безпеки країни.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.