Туреччина анулює сотні «золотих паспортів», отриманих шляхом шахрайства

Влада Туреччини розпочала масштабну операцію проти шахрайства, пов'язаного з програмою «Громадянство за інвестиції» (CBI) через фіктивні угоди з нерухомістю. МВС країни ініціювало процедури анулювання громадянства 451 іноземного інвестора.

Про це пише Turkiye turizm. 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив про загальнонаціональну операцію проти організованої мережі, яка займалася «фіктивними продажами нерухомості». Метою було надати іноземцям можливість претендувати на громадянство, обходячи при цьому чинні правила інвестування.  Слідчі стверджують, що угруповання, очолюване особою, названою як М.А., допомогло 451 іноземцю та їхнім сім'ям незаконно отримати громадянство.

Операція проти шахрайської схеми охопила 19 провінцій, призвела до 106 арештів і конфіскації значних активів, включаючи 1240 квартир, 65 земельних ділянок, 47 автомобілів та кілька компаній.  

Однією з поширених шахрайських дій злочинців була «змова по продажу нерухомості». Зловмисники складали угоди так, щоб офіційно показати мінімально необхідну для отримання «золотого паспорта» інвестицію в $250 тисяч, але потім таємно повертали покупцеві частину коштів. За даними Ради з розслідування фінансових порушень (Mali Suçlar Araştırma Kurulu; MASAK), через Babatak іноземці отримували паспорти за ціною близько $50 тис. за сім'ю. Власниками турецького громадянства незаконним шляхом стали загалом 1198 осіб, включаючи 451 інвестора та 747 членів їхніх сімей. Держава недоотримала $181,2 млн. у вигляді валютних надходжень, оскільки реальні інвестиції не були спрямовані в економіку.

Нагадаємо, суд Європейського Союзу задовольнив скаргу Єврокомісії та зобов’язав Мальту припинити програму «золотих паспортів». Вона передбачала можливість отримання громадянства в обмін на інвестиції.

Раніше влада Кіпру анулювала 77 так званих «золотих паспортів», виданих іноземцям у рамках інвестиційної програми.

Уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою «інвестиції в обмін на паспорти». Вона, як з’ясувалося під час розслідування, незаконно надала громадянство в сотнях випадків.