У Люксембурзі провели обшуки в банку через підозри у відмиванні грошей оточення Кадирова
Правоохоронні органи Люксембургу провели масштабну спецоперацію в офісах EFG Bank Luxembourg — дочірньої структури відомої швейцарської банківської групи EFG International.
Про це повідомляє Luxembourg Times.
Слідчі дії, що відбулися 24 лютого 2026 року, пов’язані з розслідуванням фінансових операцій в інтересах осіб, наближених до глави Чечні Рамзана Кадирова.
В обшуках взяли участь 24 співробітники судової поліції та двоє прокурорів.
Перевірка є частиною попереднього розслідування, розпочатого ще у 2025 році.
Банк підозрюють у порушенні законодавства щодо протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.
«Ми підтверджуємо, що 24 лютого 2026 року представники місцевої влади перебували в наших офісах у Люксембурзі. Ми повністю співпрацюємо з органами влади в межах цього попереднього розслідування», — офіційно прокоментували ситуацію в прес-службі EFG Bank.
Назва фінансової установи вже не вперше фігурує в контексті сумнівних транзакцій з рф.
Ще у 2017 році швейцарський підрозділ групи прийняв на рахунки близько 100 мільйонів доларів від клієнта, якого ідентифікували як близького друга Кадирова.
Тоді менеджер з комплаєнсу Дмитро Розанов попереджав керівництво про надвисокі ризики, але його зауваження проігнорували.
Після того, як Розанова звільнили, він звернувся до суду, розкривши деталі лояльності банку до «токсичних» клієнтів.
Згідно з матеріалами британського суду, банк регулярно ігнорував тривожні сигнали щодо походження коштів, які надходили з пострадянського простору, зокрема від чеченських еліт.
Наразі слідчі вивчають внутрішню документацію банку, щоб встановити, чи були системними порушення правил перевірки клієнтів (KYC) та джерел їхніх доходів.
Розслідування у Люксембурзі може стати прецедентом для посилення нагляду за швейцарськими банківськими активами в межах Європейського Союзу.
Нагадаємо, Люксембург назвав українських чоловіків «проблемою».
Також Люксембург виділить по €10 мільйонів на енергетику та оборонний сектор України.
