У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей

Напередодні генпрокуратура Берліна оголосила про розкриття великої мережі з відмивання грошей, до якої причетна росія.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що йдеться про нелегальні грошові потоки на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.

Співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють.

За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Раніше повідомлялося, що ЄС хотів уперше запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають російській агресії. Але проти виступила Угорщина.

Раніше повідомлялося, що Брюссель готує новий санкційний пакет проти росії, але він знову не буде занадто суворим, бо його хочуть швидко узгодити до другої річниці вторгнення рф.

До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу росії, вперше за час повномасштабного вторгнення рф в Україну потрапили три фірми із Китаю.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.