У Швейцарії провідного трейдера звинуватили в підкупі іноземних чиновників

Генеральний прокурор Швейцарії висунув компанії Trafigura Group обвинувачення в підкупі іноземних чиновників. Вона залишається одним з найбільших сировинних трейдерів у світі.

Про це повідомляється на сайті прокуратури та в заяві Trafigura.

За даними слідства, у період з 2009 до 2011 року Trafigura Beheer BV перерахувала на рахунок одного з ангольських чиновників 4,3 млн євро, а також передала йому $604 тисячі готівкою.

Компанії висунули обвинувачення в тому, що вона не вжила необхідних заходів, аби запобігти виплаті хабарів.

Trafigura Beheer BV зареєстрували в Нідерландах, але в неї були офіси на території Швейцарії – в Женеві та Люцерні. За даними швейцарської прокуратури, це перший випадок, коли вищий кримінальний суд країни розглядатиме справу про можливий підкуп іноземних державних службовців з боку компаній.

У пресрелізі Trafigura повідомляється, що компанія була готова до позасудового врегулювання цього розслідування, але прокуратура вирішила передати справу до суду, тож тепер вона також буде захищатися.

Колишній гендиректор Trafigura Beheer BV Майкл Вейнрайт звинувачення Швейцарії відкинув.

Bloomberg вказує, що у Швейцарії звинувачення проти компаній трапляються нечасто, а вироки – ще більша рідкість.

Останньою великою швейцарською компанією у справі про неспроможність запобігти відмиванню грошей була Credit Suisse Group AG. Це був один із серії скандалів перед тим, як банк зазнав краху та був проданий UBS Group AG.

Читайте також:

За даними трейдерів, які не хотіли називати своїх імен, Єгипет уклав пряму угоду з російським державним трейдером на закупівлю восьми вантажів пшениці

Archer-Daniels-Midland Co. розглядає варіанти виходу зі свого російського бізнесу на тлі новин про аналогічні кроки з боку трейдерів Cargill та Viterra.