В Deutsche Bank прийшли з обшуками у справі про відмивання грошей
Федеральне кримінальне відомство Німеччини провело обшуки в центральному офісі Deutsche Bank через підозру у відмиванні коштів.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Близько 30 співробітників поліції в цивільному одязі вранці 28 січня 2026 року увійшли до головного офісу Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та його берлінського підрозділу. Прокуратура проводить розслідування проти відповідальних осіб банку, які могли сприяти іноземним компаніям у легалізації незаконних доходів. Ситуація оцінюється як дуже серйозна, оскільки найбільший банк німеччини з активами близько 1,4 трильйона євро вже неодноразово фігурував у міжнародних фінансових скандалах, пов’язаних із транзакціями сумнівного походження.
Слідчі дії ґрунтуються на підозрах, що банк підтримував ділові відносини з фірмами, які використовувалися як інструменти для відмивання коштів. Це не перший подібний випадок: у 2018 році установу вже обшукували через транзакції на суму 311 мільйонів євро, а у 2020 році в досьє FinCEN банк згадувався як імовірний канал для виведення грошей із росія. Наразі офіційні представники Deutsche Bank утримуються від коментарів щодо нових звинувачень, поки триває вилучення документів та електронних носіїв.
Deutsche Bank залишається єдиною німецькою фінансовою установою глобальної системної значущості, тому нові факти зловживань можуть суттєво вплинути на стабільність європейського банківського сектору. Згідно з попередніми даними розслідувачів ICIJ, банк роками ігнорував попередження про ризиковані операції клієнтів із рф та інших країн із високим рівнем корупції. Якщо провина співробітників буде доведена, банку загрожують не лише багатомільйонні штрафи, а й посилення нагляду з боку європейських регуляторів.
Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Вони мають стратегічні недоліки в своїх системах протидії таким випадкам.
Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента оборонної держкорпорації рф «Ростех» Володимира Артякова. Йому інкримінують відмивання мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.
