В США найбільший банк став фаворитом наркоторговців у відмиванні грошей, - FT

В США банк Citigroup став ключовим для наркоторговців для відмивання коштів. Вони вважали, що цей банк є «більш сприятливим», з менш жорстким контролем за шахрайством.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Американські прокурори в обвинувальному акті щодо наркоторговців детально описали, як двоє мешканців Каліфорнії, які працювали з сумнозвісним мексиканським картелем Сіналоа, поклали десятки тисяч доларів у банкомати Citi.

Щонайменше тричі в січні 2021 року вони вносили в банкомати нелегальну готівку, а загальна сума склала майже 36 000 доларів.

Чоловіки клали по кілька сотень доларів за раз, вичікуючи лише хвилину-дві між кожною транзакцією.

Прокурори стверджують, що, розбивши суму на десятки менших депозитів, вони не перевищили поріг у $10 000, за яким банки зобов'язані звітувати про операції з готівкою перед Казначейством США.

Представники Управління з боротьби з наркотиками повідомили Financial Times, що зловмисники входили до великої злочинної мережі, що відмила в США щонайменше $50 млн доходів від продажу фентанілу та метамфетаміну.

Наркоторговці перевірили кілька банків, а вже потім зупинили свій вибір на Citi.

«Я назву один [банк]. У цьому розслідуванні було два випадки, коли грошові кур'єри внесли 24 депозити на загальну суму 16 000 доларів США в банкомат Citibank... Було 15 послідовних вкладів на загальну суму $20 000 також у банкомат Citi... Вони з'ясовують, де їм вигідніше», - розповів високопоставлений чиновник УБН.

Хоча жодних вимог щодо звітування про окремі транзакції не було, структура депозитів мала б викликати підозру, сказав співробітник DEA.

Крім Citigroup, відмивання грошей відбувалося й через JPMorgan Chase через касове вікно, туди вдалося внести близько 100 тисяч доларів.

Правоохоронці роками попереджали, що мексиканські наркоторговці та китайські спільники стають все більш вправними у відмиванні готівки через законну банківську систему.

Раніше цивільна гвардія Іспанії у співпраці з країнами-партнерами та Європолом розкрила злочинну мережу, причетну до масштабної контрабанди наркотиків з Південної Америки до Європейського Союзу.

Суд у Нью-Йорку визначив покарання для експрезидента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса – 45 років ув’язнення за злочини, пов’язані з наркобізнесом.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.