З Дубая до Москви вивезли співзасновника Finiko Сабірова
Співзасновника піраміди Finiko Едварда Сабірова вивезли з Дубая до Москви. Російські правоохоронці звинувачують його у шахрайстві та організовану махінацію.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ.
З 2018 по 2021 роки організатори піраміди обіцяли громадянам вкладати кошти у цінні папери та криптовалюти з наступним прибутком. Однак реальних інвестицій не велося, що спричинило збитки більш ніж 7,7 тисяч потерпілих на суму понад мільярд рублів.
Сабіров переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук за дорученням Генпрокуратури РФ. У листопаді 2022 року його затримали на території ОАЕ. Передача розшукуваного російській стороні було погоджено під час переговорів НЦБ Інтерполу МВС Росії та правоохоронних органів ОАЕ за участю російського представника.
Колись Сабіров був партнером екс-міністра Никифорова, а пов'язані структури навіть довелося рятувати "Роснефти".
Одночасно правоохоронні органи Казахстану припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко та Олени Суворової, заблокувавши рахунки та платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам та керівництву поки що вдається ховатися. Кілька днів тому Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн-казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад $1 млрд.
