Засновника Binance підозрюють у фінансуванні терористів ХАМАС
Чанпенг Чжао, засновник криптобіржі Binance, звинувачується у сприянні переказам на десятки мільйонів доларів для ХАМАС після нападу угрупування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Про це повідомляє Financial Times.
Скарга, подана американськими громадянами до федерального суду США у понеділок, стосується родин постраждалих, убитих, калічених або взятих у заручники під час нападу. У ній Чжао та його криптобіржа звинувачуються у свідомому наданні «значної допомоги» терористичним організаціям, зокрема ХАМАС та Хізбалла, а також у сприянні прихованню руху коштів.
Звинувачення стверджують, що виплати, ймовірно, були відмиваються через Binance — найбільшу криптовалютну біржу у світі. Вони тривали навіть після того, як компанія сплатила більше 4,3 млрд доларів у листопаді 2023 року для врегулювання обвинувачень США в порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей і санкціями, стверджують адвокати потерпілих у позові.
Чжао, відомий як CZ, сам був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у неналежному захисті від відмивання грошей. Він був помилуваний Трампом у жовтні.
Binance і Чжао вже стикаються з окремим позовом у Нью-Йорку за звинуваченнями в тому, що вони "надали механізм фінансування для ХАМАС" у роки до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Адвокати родин жертв 7 жовтня стверджують, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов'язаних з організаціями з Гази, які біржа знала або повинна була знати, що вони пов'язані з ХАМАС та іншими забороненими терористичними групами.
Згідно з даними, більше 50 мільйонів доларів у транзакціях на гаманці, пов'язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хізбалла та Палестинським ісламським джихадом, ще з 7 жовтня 2023 року були оброблені через Binance.
Вони також стверджують, що гаманці, якими управляє сама Binance, "відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки... і більше 115 мільйонів доларів після".
ХАМАС оголосив про вихід з угоди Трампа про припинення вогню в Секторі Гази.
Нагадаємо, Ізраїль категорично проти підтримки палестинської державності.
