Євросоюз розпочинає централізовану боротьбу із відмиванням грошей

Європейська комісія планує розширити повноваження Прокуратури ЄС і європейського банківського регулятора EBA у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Приводом став скандал з «пральнею російської мафії» у банках Прибалтики.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на вищих чиновників ЄК, Єврокомісія з 2025 року дасть недавно утвореній прокуратурі ЄС право на порушення справ щодо фінансування терористичної діяльності та відмивання грошей. Прокуратура не лише розслідувати фінансові злочини, пов'язані з використанням бюджетів європейських країн, але і починати кримінальне переслідування.

А Європейська банківська асоціація (EBA) - наглядовий орган, який координує банківські правила в країнах Євросоюзу - отримає право відстежувати рух грошей, щоб вираховувати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних грошей.

Приводом для цих ініціатив із централізації і посилення повноважень органів ЄС в боротьбі з незаконним відмиванням грошей став скандал з прибалтійськими банками, які використовувалися для руху отриманих незаконними шляхами грошей з Росії та інших країн СНД.

Для остаточного рішення по розширенню відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів Євросоюзу, поки є добро від 22 країн з 28.