Журналісти з’ясували, як Ахметов терміново реєстрував офшори
Напередодні ЗМІ опублікували розслідування, проведене на тлі масового витоку конфіденційних документів – Pandora Papers. У них йдеться про те, що фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom – офшорну компанію Ріната Ахметова.
Як повідомляє «Слідство. Інфо», наприкінці жовтня 2015 року у відповідь на запит регулятора міжнародний провайдер Trident Trust зазначив, що володіє компанію насправді не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов – директор SCM Limited з 2008 року.
«Щодо жодної з наших компаній на BVI не було жодних розслідувань і не висували жодні звинувачення ані у 2015 році, ані в будь-який час досі», – заявила речниця компанії Владислава Дармостук.
З документів, доступ до яких отримали ЗМІ, відомо також, що для міжнародних компаній реєстраторів Ахметов є «добре відомим клієнтом», який часто користується їхніми послугами.
Зокрема, олігарх хотів взяти кредит у міжнародному банку на придбання дорогого літака. «Дуже терміново», – йдеться у темі листа щодо Ахметова. Документ був адресований провайдеру на Британських Віргінських островах – Trident Trust.
Представники найбагатшої в Україні людини наполягали на терміновій реєстрації 2 нових офшорних компаній – Inglen Investments Limited та Pluscom Holdings Limited.
«Оскільки ми вважаємо, що у нас довгострокові відносини з TT (Trident Trust, – ред.), ми не можемо надати жодної нової інформації, тому що материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту», – мовиться у листі від 29 жовтня 2014 року.
Провайдери взяли замовлення того ж дня. Метою реєстрації нових компаній юристи назвали «володіння літаком».
Через два місяці, 16 грудня 2014, одна із цих компаній-оболонок отримала кредит у банку Credit Suisse на купівлю реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM. Про суму позики у документа не було інформації, але ринкова вартість літака становить більш ніж 50 мільйонів доларів. Цікаво, що таким же літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії.
Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року, попри багато інформації про його зв'язок із Полом Манафортом, який тоді був під слідством Департаменту юстиції США через ухиляння від сплати податків та відмивання грошей.
Зі свідчень у справі Манафорта відомо, що одним із джерел прибутків політичного консультанта за час його роботи в Україні був й Ахметов.
«Trident Trust не обговорює своїх клієнтів із медіа», – зазначив провайдер, коли журналісти запитали про мотиви подальшої співпраці з олігархом.
Нагадаємо, 3 жовтня 2021 Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував так званий «Архів Пандори» про офшори світових політиків.
Нагадаємо, у 2017 році міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортсменів та діячів культури. Зокрема, в документах зустрічаються згадки про членів адміністрації президента США, прем’єра Канади і про британський королівський двір, а також українських чиновників.