Журналисты выяснили, как Ахметов срочно регистрировал оффшоры
Накануне СМИ опубликовали расследование, проведенное на фоне массовой утечки конфиденциальных документов - Pandora Papers. В них говорится о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom - оффшорную компанию Рината Ахметова.
Как сообщает «Следствие. Инфо», в конце октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust отметил, что владеет компанией на самом деле не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев - директор SCM Limited с 2008 года.
«По одной из наших компаний на BVI не было никаких расследований и не выдвигали никаких обвинений ни в 2015 году, ни в любое время сих пор», - заявила пресс-секретарь компании Владислава Дармостук.
Из документов, доступ к которым получили СМИ, известно также, что для международных компаний регистраторов Ахметов является «хорошо известным клиентом», который часто пользуется их услугами.
В частности, олигарх хотел взять кредит в международном банке на приобретение дорогого самолета. «Очень срочно», - говорится в теме письма относительно Ахметова. Документ был адресован провайдеру на Британских Виргинских островах - Trident Trust.
Представители самого богатого в Украине человека настаивали на срочной регистрации 2 новых оффшорных компаний - Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.
«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust – ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», - говорится в письме от 29 октября 2014 года.
Провайдеры взяли заказ в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы назвали «владение самолетом».
Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на покупку реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. О сумме займа у документа не было информации, но рыночная стоимость самолета составляет более 50 миллионов долларов. Интересно, что таким же самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.
Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на информацию о его связи с Полом Манафортом, который тогда был под следствием Департамента юстиции США за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Из показаний по делу Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был и Ахметов.
«Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа», - отметил провайдер, когда журналисты спросили о мотивах дальнейшего сотрудничества с олигархом.
Напомним, 3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об офшорах мировых политиков.
Напомним, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об офшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе, а также украинских чиновниках.