Mizuho称一封据称来自Glencore的信件可能系伪造——《日本时报》

日本银行瑞穗银行在新加坡的一宗诉讼中指控贸易商Radiant World涉嫌就铁矿石供应应收账款实施欺诈。据《日本时报》报道，Glencore告诉该银行，其认为Radiant World通过欺诈手段制造了往来邮件，意图确认该贸易商将向瑞穗银行支付近1亿美元。

核查往来邮件

根据案件材料，不到两个月前，瑞穗银行向Radiant World提供了9550万美元贷款。这笔融资以五批铁矿石的发票作为担保，这些铁矿石据称由该贸易商出售给Glencore International。

8月5日，Radiant World要求Glencore铁矿石业务运营经理马克·弗朗西斯确认偿还债务，并将一名瑞穗银行银行家加入邮件往来。次日早晨，该公司向这名银行家转发了一份附件，其中包含据称由弗朗西斯作出的回复，称Glencore将进行付款。

一名瑞穗银行员工怀疑邮件被伪造，因为他曾要求被加入两家公司之间的往来邮件。在直接联系弗朗西斯后，后者表示，他没有在8月5日收到Radiant World的邮件，也没有发送回复。8月11日，Glencore告知该银行，根据其掌握的信息，五笔所称交易以及Radiant World提交的发票均不存在。

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各方立场与诉讼

Radiant World创始人平凯什·纳哈尔在彭博查阅到的书面证词中否认了这些指控。他表示，交易是真实的，而Glencore多年来一直承认相关应收账款、向融资方确认这些款项并予以支付。Radiant World不同意Glencore的否认，并打算向该公司提出自己的索赔。

瑞穗银行寻求将Radiant World的关键运营部门置于法院管理之下。根据纳哈尔在另一起程序中提交的一份表格，该公司对六家为应收账款提供融资的债权人有约8.7亿美元未偿债务。表格中列出的瑞穗银行风险敞口为9728万美元。

其他债权人也在诉讼中指控Radiant World提交伪造文件。同时，Radiant World及其关联公司Sapphire Minmetals在新加坡对Glencore提起了约20亿美元的诉讼。Glencore称该诉讼毫无根据，并表示Radiant World误导了该公司及多家金融机构。