Mizuho twierdzi, że list rzekomo od Glencore mógł być sfałszowany — The Japan Times

Japoński bank Mizuho oskarżył w pozwie sądowym w Singapurze tradera Radiant World o podejrzenie oszustwa związanego z należnościami za dostawy rudy żelaza. Jak informuje The Japan Times, Glencore przekazał bankowi, że jego zdaniem Radiant World w oszukańczy sposób stworzył korespondencję, która miała potwierdzić zamiar tradera wypłacenia Mizuho niemal 100 mln dolarów.

Weryfikacja korespondencji

Z materiałów sprawy wynika, że niespełna dwa miesiące wcześniej Mizuho udzielił Radiant World kredytów o wartości 95,5 mln dolarów. Zabezpieczeniem finansowania były faktury za pięć partii rudy żelaza, które trader miał rzekomo sprzedać Glencore International.

5 sierpnia Radiant World zwrócił się do Marka Francisa, menedżera Glencore ds. operacji związanych z rudą żelaza, z prośbą o potwierdzenie spłaty zadłużenia i dodał bankiera Mizuho do korespondencji. Następnego ranka firma przesłała bankierowi załącznik z rzekomą odpowiedzią Francisa, w której stwierdzono, że Glencore dokona płatności.

Pracownik Mizuho podejrzewał fałszerstwo, ponieważ poprosił o dodanie go do korespondencji między dwiema firmami. Po bezpośrednim zwróceniu się do Francisa ten powiedział, że nie otrzymał wiadomości od Radiant World 5 sierpnia i nie wysłał odpowiedzi. 11 sierpnia Glencore poinformował bank, że według jego danych pięć zgłoszonych transakcji i faktury przedstawione przez Radiant World nie istniały.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska stron i spory sądowe

Założyciel Radiant World, Pinkesh Nahar, odrzucił zarzuty w pisemnych zeznaniach, z którymi zapoznał się Bloomberg. Według niego transakcje były rzeczywiste, a Glencore przez wiele lat uznawał odpowiednie należności, potwierdzał je finansistom i je opłacał. Radiant World nie zgadza się z zaprzeczeniem Glencore i zamierza wystąpić z własnymi roszczeniami wobec spółki.

Mizuho dąży do objęcia kluczowej jednostki operacyjnej Radiant World zarządem sądowym. Z tabeli, którą Nahar przedstawił w innym postępowaniu, wynika, że firma ma około 870 mln dolarów niespłaconych zobowiązań wobec sześciu wierzycieli finansujących należności. Ekspozycję Mizuho wskazano na poziomie 97,28 mln dolarów.

Inni wierzyciele również oskarżali Radiant World w postępowaniach sądowych o przedstawianie sfałszowanych dokumentów. Jednocześnie Radiant World i powiązana z nim Sapphire Minmetals złożyły w Singapurze pozew przeciwko Glencore na około 2 mld dolarów. Glencore nazwał ten pozew bezpodstawnym i oświadczył, że Radiant World wprowadził w błąd jego oraz kilka instytucji finansowych.