67 milionów spadku po zmarłym ojcu: dlaczego organy ścigania sprawdzają konta celniku Kaczmarowi

Organy ścigania domagają się udostępnienia dostępu do rachunków bankowych prawdopodobnego celniku Ihorowi Kaczmarowi oraz jego krewnym. Informację tę dziennikarze UA.News uzyskali ze źródeł własnych.

Kogo sprawdzają organy antykorupcyjne

Monitorując styl życia celników z Lwowa oraz ich rodzin, organy ścigania żądają od instytucji finansowych udostępnienia informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących następujących osób:

• Ihor Jarosławowycz Kaczmar (podmiot deklarujący);
• Switłana Jurijiwna Kaczmar (prawdopodobnie żona);
• Marija Ihoriwna Kaczmar (córka);
• Jarosław Mychajłowycz Kaczmar (ojciec podmiotu deklarującego, obecnie nieżyjący);
• Mirosława Iwaniwna Kaczmar (matka podmiotu deklarującego);
• Taras Jarosławowycz Kaczmar (brat rodzeństwa);
• Oksana Wołodymyriwna Kaczmar (bliska osoba podmiotu deklarującego);
• Olga Tarasiwna Terech (Kaczmar) (prawdopodobnie siostrzenica);
• Illja Mychajłowycz Terech (bliska osoba podmiotu deklarującego);
• Anastazja Tarasiwna Kaczmar (bliska osoba podmiotu deklarującego).
   

Banki mają obowiązek ujawnić tajemnicę bankową lub w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku udzielić uzasadnionej odpowiedzi o niemożności przekazania tych informacji.
 

Jakie informacje interesują organy ścigania

Banki mają przekazać informacje o rachunkach bankowych (w tym zamkniętych) oraz operacjach bankowych od daty otwarcia rachunku do daty otrzymania zapytania lub daty zamknięcia rachunku.

Organy ścigania proszą o udostępnienie następujących danych:

• Obecność i numery rachunków.

• Unikalne identyfikatory i/lub numery emisji instrumentów płatniczych.

• Salda środków na rachunkach.

• Operacje obciążenia i/lub uznania rachunków.

• Cel płatności.

• Dane identyfikacyjne kontrahentów:
  
  • Dla osób fizycznych: nazwisko, imię i nazwisko ojca (patronim), numer identyfikacyjny podatnika.
  • Dla osób prawnych: pełna nazwa, kod identyfikacyjny według rejestru EDRPOU.

• Numery rachunków kontrahentów.

• Unikalne identyfikatory i/lub numery emisji instrumentów płatniczych kontrahentów.

• Jednolity identyfikator NBU (kod ID NBU) dostawcy usług płatniczych kontrahenta.

• Nazwa dostawcy usług płatniczych kontrahenta.

• Zawarcie umów najmu/użytkowania bankowych skrytek depozytowych.

• Dokonywanie przez wymienione osoby operacji finansowych bez otwierania rachunków

Kim jest Ihor Kaczmar

Według ukraińskich mediów Ihor Kaczmar jest najbogatszym spośród celników. Pełniąc funkcję szefa działu analizy i kontroli wartości celnej na przejściu celnym we Lwowie, Kaczmar zadeklarował w 2022 roku spadek po ojcu o wartości ponad 67 milionów hrywien.
 

Skąd takie pieniądze?

Ojciec, Jarosław Kaczmar, całe życie pracował w lwowskiej fabryce remontu lotniczego (ŁDARZ), zmarł w 2020 roku w wieku 83 lat. W spadku dla Ihora Kaczmara zostało wtedy przekazane 2,3 miliona hrywien. Jednak dwa lata później celnik ponownie zadeklarował spadek po zmarłym ojcu – tym razem na kwotę 67 milionów.
 

Jednocześnie w 2024 roku w jego deklaracji pojawiają się dochody z tytułu zwrotu obligacji wewnętrznego długu państwowego (OWDP) oraz odsetek na kwotę około 117,6 mln hrywien, a śledczy piszą, że w ciągu ostatniego roku faktycznie „pożyczył” państwu ponad 120 mln hrywien pod odsetki.

Niewiarygodne osiągnięcia, zważywszy na to, że rodzinny dom zmarłego celnik wygląda jak zwykły dom na wsi z „toaletą” na zewnątrz.
 

Ścieżka zawodowa celnego Kaczmara

Igor Kaczmar większość swojego życia zawodowego spędził właśnie na celni we Lwowie. Kilka razy zwalniano go z zajmowanych stanowisk. W 2020 roku po zwolnieniu zarejestrował się nawet na zasiłek dla bezrobotnych, ale już w 2021 roku wrócił do pracy.

W 2016 roku zwolniono go ze stanowiska szefa wydziału administracji opłat celnych. Rozkaz o jego zwolnieniu z powodu podejrzeń o korupcję podpisał ówczesny premier Wołodymyr Hrojsman. Jednak Kaczmar już w 2017 roku złożył deklarację jako szef działu. W 2022 roku został szefem zarządu.

Nieruchomości rodziny: od wiejskiego domu do ekskluzywnej rezydencji pod Lwowem

Od 2006 roku Kaczmar posiada duży dom o powierzchni 349 m² w miejscowości Zymna Woda (około 12 km od Lwowa). Żona Swietłana ma mieszkanie o powierzchni 112,2 m² we wsi Spas w obwodzie lwowskim. Poza tym małżeństwo jest właścicielami kilku działek ziemi. Mały dom we wsi rodzinnej (57,3 m²) należy do brata Igora – Tarasa.

Jak twierdzą media, brat Taras rzekomo pracuje w jednej z fabryk w wsi Pidriasne niedaleko Lwowa. Teoretycznie, on również powinien odziedziczyć 67 milionów hrywien, ponieważ majątek dzieli się na dwie równe części, jednak nie ma możliwości tego zweryfikować
 

Co z „kołami” rodziny Kaczmarów?

Według deklaracji, w rodzinnym parku samochodowym znajduje się Jaguar I-Pace (niedawny zakup), a także Audi A6, Nissan Leaf oraz Honda VFR. Przy tym miesięczna pensja samego Igora na celni miała wynosić około 60,9 tys. hrywien, a żona, nota bene również pracownik Lwowskiej celnicy, w 2020 roku zarabiała około 16,2 tys. hrywien miesięcznie. Zatem wynagrodzenie urzędników państwowych nie tłumaczy skali posiadanych środków finansowych.
 

Wcześniej informowano o stylu życia celnego Anatolija Komara. Pełniąc funkcję na Energetycznej Celnicy, miesięcznie otrzymuje oficjalne wynagrodzenie w wysokości 90 tysięcy hrywien, jednak podczas wojny podobno buduje luksusowy pałac na przedmieściach Kijowa, rzekomo kształci córkę w Londynie i ogólnie prowadzi bez przesady królewski styl życia.