Антикорупційні органи перевіряють чернівецьких суддів: цікавлять рахунки і майно
Українські антикорупційні органи перевіряють, майно та банківські рахунки працівників суду у Чернівцях. Вони вже надіслали українським банкам запит про рахунки держслужбовців. Про це видання UA.NEWS дізналось із власних джерел.
Яка інформація цікавить антикорупційні органи
Антикорупційни органи надіслали українським банкам запити про надання інформації щодо осіб з такими прізвищами:
- Бабина Аліна Анатоліївна,
- Бабіна Ольга Аврелівна,
- Сухолиткий Андрій Дмитрович,
- Бідней Артем Іванович,
- Берекеля Оксана Валентинівна.
Антикорупціонерів цікавить банківська таємниця, а саме:
- Деталі банківських рахунків: факт наявності рахунків, номери рахунків, дати їх відкриття/закриття, залишки коштів на рахунках, інформація про всі операції (списання/зарахування коштів), включаючи призначення платежу.
- Ідентифікаційні дані контрагентів (ПІБ та ІПН для фізичних осіб; повне найменування та код ЄДРПОУ для юридичних осіб), а також їхні номери рахунків та коди банків.
- Банківські сейфові скриньки: інформація про укладення договорів оренди/користування банківських сейфових скриньок.
- Фінансові операції без відкриття рахунків: дані про здійснення фінансових операцій безпосередньо, без відкриття банківського рахунку.
Особи, яких перевіряють: хто вони?
У зазначеному вище переліку маємо суддю Андрія Сухолиткого та працівників Першотравневого районного суду у місті Чернівці: секретаря судового засідання Оксану Беркелю, помічника судді Артема Біднея, начальницю аналітично-статистичного відділу та ведення архіву суду Аліну Бабину та колишню чернівецьку підприємицю Ольгу Бабіну.
Остання має закритий ФОП з оптової торгівлі продуктами харчування і майно у спільній власності з головним спеціалістом відділу організації придбання житла управління житлового забезпечення Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони Денисом Бабіним. Цілком ймовірно, вони можуть бути родичами.
Правоохоронців цікавить вся інформація про їхні рахунки, залишки грошей, рух коштів, операції з 01.01.2020 по 05.09.2025. Крім банківських рахунків, також просять дані щодо рахунків у сфері ринків капіталу (цінні папери, інші активи).
Відповідь банківські установи мають надати дуже швидко — до трьох робочих днів
Ймовірна причина перевірки?
Що саме привернуло увагу антикорупційних органів припустити складно. Наприклад, секретар суду Беркеля декларує за 2024 рік будинок, сарай і старий “Мерседес” 2005 року. Також у декларації вказано п’ять різних рахунків у Приватбанку, але без наявних там коштів.
Помічник судді Артем Бідней останню декларацію подавав у 2020 році, а до того (у 2018 році), сам неодноразово був… обвинуваченим, як свідчить судовий реєстр: водіння у нетверезому стані, хуліганські дії та непокора працівнику поліції.
За допомогою суддів зверталася і Бабина Аліна, вона веде архів Першотравневого районного суду, але звернулася до Чернівецького окружного адмінсуду з позовом про неправильне нарахування зарплати. Суть справи така: суд видав наказ, що надбавка за вислугу років становить лише 30% від посадового окладу, посилаючись на Закон про держбюджет-2024. Бабина вважає, що це незаконно, бо за Законом “Про державну службу” їй мають рахувати 3% за кожен рік стажу, але не більше ніж 50% від окладу.
Через це вона отримала менше грошей, ніж мала б.
Слід зауважити, що в останній декларації за звітний 2024 рік, чиновниця декларує “сонячні батареї”, які придбала у 2023-у за 203 тисячі гривень з метою отримання електрики для власних потреб та з метою продажу надлишку (Зелений тариф). Відтак у доходах значиться зарплата та доходи отримані від продажу електроенергії.
Суддя Андрій Сухолиткий за минулий рік декларує півмільйона сукупного доходу, три об’єкта нерухомості і три автівки.
Раніше повідомляли, що правоохоронці перевіряють ймовірно чиновницю з Києва Іваніну Наталію Василівну, а також її родичів. Наразі слідчі направили запит українським банкам про надання інформації щодо рахунків фігурантки та її родини.
Також, правоохоронці перевіряють фінансові операції чотирьох компаній в галузі культурної спадщини на предмет виявлення конфлікту інтересів та корупційних схем.
