Правоохоронці перевіряють сільськогосподарське товариство з Дніпра: яка причина?
Українські правоохоронці цікавляться фінансовими операціями компанії ТОВ «САТУРН АГРО» з Дніпра. Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.
Яка інформація цікавить детективів?
Правоохоронці хочуть відкрити дані, які складають банківську таємницю. Запит стосується руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «САТУРН АГРО» з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, сумою платежу, а також залишки коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
Інформація цікавить з моменту відкриття рахунків і по 23 червня 2025 року, або до їх закриття.
Відповідно до вимог законодавства, банк зобов'язаний надати цю інформацію протягом п’яти робочих днів, або надіслати обґрунтовану відмову.
Що відомо про компанію Сатурн Агро?
ТОВ “Сатурн Агро”, зареєстроване у місті Дніпрі, вул.Ливарна, будинок 9.
КВЕДи:
01.50 Змішане сільське господарство (основний)
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 01.30 Відтворення рослин
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
- 01.46 Розведення свиней
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник та бенефіціар й власник — Василенко Надія Олександрівна. Розмір статутного капіталу товариства 1500 гривень.
Надії Василенко також належить ТОВ “Ера сервіс опт”. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
ТОВ «Сатурн Агро» неодноразово опинялось у центрі судових спорів.
- У листопаді 2024 року щодо компанії було складено протокол про адміністративне правопорушення за порушення правил декларування ПДВ на суму понад 27 млн грн. Жовтневий райсуд м. Дніпра закрив справу через закінчення строків притягнення до відповідальності.
- Підприємство також судиться з податковою через заблоковану податкову накладну № 8 від 15.09.2020. «Сатурн Агро» вимагає скасувати відмови Житомирської та центральної ДПС та зобов’язати податкову зареєструвати документ заднім числом.
- Окремо податкова служба Дніпропетровської області визнала компанію «ризиковим платником податків». Це рішення «Сатурн Агро» оскаржило, і суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік підприємства. Податкова намагалась відстояти свою позицію у Верховному Суді, але 22 липня 2025 року їй відмовили у відкритті касаційного провадження.
- Крім того, ще у 2014 році компанія звернулася до суду з вимогою скасувати рішення Житомирської РДА про розірвання договору оренди земельних ділянок на території Василівської сільської ради Житомирського району (провадження № 296/3161/24 )
Схеми “чорного нотаріуса”. До чого тут “Сатурн Агро”?
Начебто фірма фігурувала у схемах так званого «чорного нотаріуса» Ганни Павловської (Андрєєвої). Правоохоронці пов’язують її діяльність із рейдерськими захопленнями землі та відчуженням корпоративних прав у Дніпропетровській області. Саме через нотаріальні дії Павловської, стверджують журналісти-розслідувачі, «Сатурн Агро» опинилося у центрі конфліктів довкола земельних ділянок і господарських активів.
Ганна Павловська проводила сумнівні реєстраційні дії та сприяла використанню підроблених документів, - про що свідчать публікації в українських медіа.
Саме через її участь «Сатурн-Агро» опинилося у переліку фірм, за допомогою яких оформлювали оренду й суборенду тисяч гектарів землі, зокрема в межах заказника «Приорільський». У результаті, слідчі кваліфікували це як рейдерське захоплення територій, а діяння Павловської стали предметом розслідувань і судових процесів, що тривають і досі.
Тепер же інтерес правоохоронців зосередився не лише на історії з рейдерством, а й на фінансових операціях компанії. Можливо, саме з цим пов’язаний запит на банківську інформацію щодо руху коштів «Сатурн Агро»?
Також правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо 4 сільських і селищних рад та 2 товариств.
Раніше повідомляли про перевірку рахунків харківського мажора Єнгібаряна та його численної родини антикорупційними органами.
