Антикорупційні органи перевіряють рахунки харківського мажора Єнгібаряна та його численної родини

Українські антикорупційні органи та перевіряють майно та рахунки, ймовірно, Тиграна Єнгібаряна, його оточення та низки інших осіб. Про це UA.NEWS стало відомо з власних джерел. 

Кого перевіряють антикорупційні органи

В рамках кримінального провадження правоохоронці розшукують активи, на які може бути накладено арешт, стосовно таких осіб: 

• Єнгібарян Тигран Артурович;
• Єнгібарян Артур Ашотович (ймовірно, батько Тиграна);
• Єнгібарян Ашот Гарегінович (ймовірно, дідусь Тиграна)
• Єнгібарян Маріанна Суренівна
• Єнгібарян Моніка Артурівна (ймовірно, сестра Тиграна)
• Єнгібарян Тигран Ашотович (ймовірно, дядько Тиграна)
• Єнгібарян Кристина Миколаївна
• Єнгібарян Артур Тігранович
• Єнгібарян Ліана Тігранівна
• Чеченко Ілля Вікторович.
• Колісник Сергій Володимирович
• Сіддік Амід Хваджайович
• Губар Яна Миколаївна
• Саричічек Ерен Джан
• Йосипов Євгеній Сергійович
• Арустамова Світлана Ашотівна
• Арустамов Арарат Саркісович
• Арустамов Левон Араратович
• Арустамова (Бабєшко) Вєроніка Валеріївна
• Грицьков Олександр Володимирович
• Грицькова Діана Володимирівна
• Грицькова Віолета Олександрівна
• Чеченко Віктор Васильович
• Чеченко Олена Миколаївна
• Чеченко Ігор Вікторович
• Чеченко Катерина Андріївна
• Сатункін Андрій Геннадійович
• Сатункіна Алла Олександрівна
• Сатункіна Юлія Андріївна
• Іордан Сергій Валерійович
• Голубенко Евгения Руслановна
• Голубенко Руслан Ігорович
• Голубенко Ірина Іванівна
• Соловйов Артем Едуардович
• Вуйцик Аліна Геннадіївна
• Соловйов Едуард Олександрович
• Соловйова Ірина Олександрівна
• Вуйцик Геннадій Михайлович
• Вуйцик Ольга Леонідівна
• Вуйцик Олексій Геннадійович
• Колісник (Ільченко) Ірина Василівна
• Колісник (Хрипун) Катерина Сергіївна
• Хрипун Артем Сергійович
• Колісник Людмила Іванівна
• Колєснік Володимир Прокофович
• Колесник Світлана Вікторівна
• Сіддік Ірина Сергіївна
• Сіддік Хафізула Хваджа
• Волик Карина Сергіївна
• Волик Світлана Миколаївна
• Волик Сергій Вікторович
• Губар Валентина Михайлівна
• Рябий Микола Михайлович.

 

А також кілька підприємств у Харкові: 

• ТОВ "САНРО ЛТД" (власник нібито  Єнгібарян Артур Ашотович)
• ТОВ "ЕНЕРДЖИЕКО" (бенефеціар нібито  Єнгібарян Артур Ашотович)
• ТОВ "ХАРІНКОМЛЕНД" (співвласник нібито  Єнгібарян Артур Ашотович)
• ПП "А.П.С.-СЕРВІС" (бенефеціари начебто Рахімі Хамед та Світлана Каратун-Рахімі)
• ТОВ "РВС-ЕНЕРГІЯ" (власник буцімто Слободянюк Андрій Андрійович) 
• ПФ "БУМПРОМ" (власник нібито Єнгібарян Тигран Ашотович).

 

Банки просять розкрити банківську таємницю або дати мотивовану відповідь про неможливість надання цієї інформації протягом трьох робочих днів із дня отримання запиту. 

 

Яка інформація цікавить правоохоронців

Банки мають надати інформацію про банківські рахунки (у тому числі закриті) та банківські операції, проведені вище переліченими особами за період з 01.01.2020 по 08.08.2025 роки. 

Правоохоронці просять надати наступні дані:

• Наявність та номери рахунків.
• Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.
• Залишки коштів на рахунках.
• Операції списання та/або зарахування коштів на рахунки.
• Призначення платежу.
• Ідентифікаційні дані контрагентів:
• Для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку.
• Для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
• Номери рахунків контрагентів.
• Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів.
• Єдиний ідентифікатор НБУ (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента.
• Найменування надавача платіжних послуг контрагента.

 

Хто такий Тигран Єнгібарян

Тигран Єнгібарян — нібито власник “офісів” у столиці з особистою охороною та бронюванням від служби в ЗСУ. Його підозрюють у смертельній ДТП на Харківщині та кривавому нападі на працівника СБУ. 

Читайте також:

 Від смертельного ДТП до імперії “офісів”: шлях успіху харківського мажора Тиграна Єнгібаряна