Organy antykorupcyjne sprawdzają konta charkowskiego magnata Yengibaryana oraz jego licznej rodziny

Ukraińskie organy antykorupcyjne sprawdzają majątek i konta, prawdopodobnie Tigrana Yengibaryana, jego otoczenia oraz szeregu innych osób. Informację tę UA.NEWS uzyskało ze źródeł własnych.

Kogo sprawdzają organy antykorupcyjne

W ramach postępowania karnego służby poszukują aktywów, które mogą zostać zajęte, dotyczących następujących osób:

• Yengibaryan Tigran Arturowicz
• Yengibaryan Artur Aszotowicz (prawdopodobnie ojciec Tigrana)
• Yengibaryan Aszot Gareginowicz (prawdopodobnie dziadek Tigrana)
• Yengibaryan Marianna Surenowna
• Yengibaryan Monika Arturowna (prawdopodobnie siostra Tigrana)
• Yengibaryan Tigran Aszotowicz (prawdopodobnie wujek Tigrana)
• Yengibaryan Krystyna Mykołajiwna
• Yengibaryan Artur Tigranowicz
• Yengibaryan Liana Tigraniwna
• Czeczenko Ilja Wiktorowicz
• Kolisnik Sergij Wołodymyrowycz
• Siddik Amid Chwadzajowicz
• Gubar Jana Mykołajiwna
• Sarycziček Eren Dżan
• Josypow Jewhenij Serhijowycz
• Arustamowa Switłana Aszotowna
• Arustamow Ararat Sarkisowycz
• Arustamow Lewon Araratowycz
• Arustamowa (Babieszko) Weronika Walerijiwna
• Hryckow Ołeksandr Wołodymyrowycz
• Hryckowa Diana Wołodymyriwna
• Hryckowa Wioleta Ołeksandriwna
• Czeczenko Wiktor Wasylowycz
• Czeczenko Olena Mykołajiwna
• Czeczenko Ihor Wiktorowycz
• Czeczenko Kateryna Andrijiwna
• Satunkin Andrij Hennadijowycz
• Satunkina Alla Ołeksandriwna
• Satunkina Julia Andrijiwna
• Iordan Sergij Walerijowycz
• Holubenko Jewhenija Rusłanowna
• Holubenko Rusłan Ihorowycz
• Holubenko Iryna Iwaniwna
• Sołowjow Artem Eduardowycz
• Wujczyk Alina Hennadijiwna
• Sołowjow Eduard Ołeksandrowycz
• Sołowjowa Iryna Ołeksandriwna
• Wujczyk Hennadij Michajłowycz
• Wujczyk Olga Leonidowna
• Wujczyk Ołeksij Hennadijowycz
• Kolisnik (Ilczenko) Iryna Wasyliwna
• Kolisnik (Chrypun) Kateryna Serhijiwna
• Chrypun Artem Serhijowycz
• Kolisnik Liudmyła Iwaniwna
• Koleśnik Wołodymyr Prokofjowycz
• Kolesnik Switłana Wiktoriwna
• Siddik Iryna Serhijiwna
• Siddik Chafizula Chwadża
• Wolik Karina Serhijiwna
• Wolik Switłana Mykołajiwna
• Wolik Sergij Wiktorowycz
• Gubar Walentyna Michajłowna
• Rjabyj Mykoła Michajłowycz
   

A także kilka przedsiębiorstw w Charkowie:

• Sp. z o.o. „SANRO LTD” (właściciel prawdopodobnie Artur Aszotowycz Yengibaryan)
• Sp. z o.o. „ENERDZŻIEKO” (beneficjent prawdopodobnie Artur Aszotowycz Yengibaryan)
• Sp. z o.o. „CHARYNKOMLEND” (współwłaściciel prawdopodobnie Artur Aszotowycz Yengibaryan)
• Prywatna działalność gospodarcza „A.P.S.-SERWIS” (beneficjenci rzekomo Khamed Rahimi i Switłana Karatun-Rahimi)
• Sp. z o.o. „RVS-ENERGIJA” (właściciel podobno Andrij Andrijowycz Słobodjaniuk)
• Fundusz prywatny „BUMPROM” (właściciel prawdopodobnie Tigran Aszotowycz Yengibaryan)

Banki są proszone o ujawnienie tajemnicy bankowej lub o udzielenie uzasadnionej odpowiedzi dotyczącej niemożności udostępnienia tych informacji w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

Jakie informacje interesują organy ścigania

Banki mają przekazać informacje dotyczące rachunków bankowych (w tym zamkniętych) oraz operacji bankowych przeprowadzonych przez wyżej wymienione osoby w okresie od 01.01.2020 do 08.08.2025 roku.

Organy ścigania proszą o przekazanie następujących danych:
 

• Dostępność i numery rachunków.
• Unikalne identyfikatory i/lub numery wydanych instrumentów płatniczych.
• Salda środków na rachunkach.
• Operacje obciążenia i/lub uznania rachunków.
• Cel płatności.
• Dane identyfikacyjne kontrahentów:
• Dla osób fizycznych: nazwisko, imię i imię ojca, identyfikacyjny numer podatkowy.
• Dla osób prawnych: pełna nazwa, identyfikacyjny kod EDRPOU.
• Numery rachunków kontrahentów.
• Unikalne identyfikatory i/lub numery wydanych instrumentów płatniczych kontrahentów.
• Jednolity identyfikator NBU (kod ID NBU) dostawcy usług płatniczych kontrahenta.
• Nazwa dostawcy usług płatniczych kontrahenta.

Kim jest Tigran Engiabaryan

 

Tigran Engiabaryan to rzekomo właściciel „biur” w stolicy, chronionych przez prywatną ochronę i opancerzonych pojazdów, pochodzących ze służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Podejrzewany jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na obszarze obwodu charkowskiego oraz brutalny atak na pracownika SBU.

Przeczytaj także:

Od śmiertelnego wypadku do imperium „biur”: droga do sukcesu charkowskiego magnata Tigrana Engiabaryana.