Правоохоронці перевіряють 4 сільради та два заводи: що відомо

Ломенко Кристина 08 Серпня 2025 14:37

Українські правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо 4 сільських і селищних рад та 2 товариств. Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.

Кого перевіряють правоохоронні органи

Запит стосується таких організацій та установ:

КП «Завод залізобетонних виробів №1»
Солонянська селищна рада Дніпропетровської області,
Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області,
Відділ освіти Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області,
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради Дніпропетровської області
ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр».

Яка інформація цікавить детективів?

Запит стосується даних про банківські рахунки, зокрема закриті, а також операції, проведені на користь або за дорученням юридичних осіб.

Правоохоронці цікавляться інформацією за період з 1 січня 2024 року по 25 липня 2025 року. Вони запросили дані щодо наявності рахунків, операцій з рахунками, залишків коштів, а також ідентифікаційних даних контрагентів, включаючи номери рахунків і банківські коди контрагентів.

Відповідно до вимог законодавства, банки зобов'язані надати цю інформацію протягом 10 робочих днів, або надіслати обґрунтовану відмову.

Що стало ймовірною причиною перевірки?

КП «Завод залізобетонних виробів №1» знаходиться у Кременчуці на Полтавщині, вулиця Ярмаркова. Директором заводу є Самойленко Олександр Іванович. У травні цього року директора було притягнено до адміністративної відповідальності за відсутність податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України.

Однак Крюківський районний суд закрив провадження по справі за відсутністю в діях Самойленка складу адмінправопорушення.

Ще два роки тому завод перевіряли через підозру у роботі без дозволів на викиди, без проходження екологічної оцінки, а також у нецільовому використанні земель.

ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» очолює Самойленко Сергій Іванович, ймовірно брат Олександра Самойленка, бо обидва Самойленки являються бенефеціарами ТОВ “Лофтек”.
Компанія "Мало-Кохнівський кар'єр" колись судилася з компанією "УМБ-23", бо та заборгувала їм гроші за постачання товарів. Суд ще в 2018 році вирішив, що "УМБ-23" має заплатити майже 300 тисяч гривень, з яких понад 216 тисяч — це основний борг, а решта — це пеня, інфляція, проценти та судовий збір.

Компанія "УМБ-23" частково заплатила — тільки 10 тисяч, а решту боргу залишила.

Після цього з'явився інший гравець — компанія "Шляхбуд Тростянець". Вони домовилися з "Мало-Кохнівським кар'єром" та "УМБ-23", що тепер "Шляхбуд Тростянець" візьме на себе решту боргу — тобто ті 206 тисяч плюс судовий збір. Це офіційно оформили договором переведення боргу.

Тепер "Мало-Кохнівський кар'єр" пішов у суд, щоб у справі замінили боржника — тобто, щоб замість "УМБ-23", борг перед ними офіційно вважався за "Шляхбуд Тростянець".

Суд усе перевірив, побачив, що документи в порядку, і погодився. В результаті ухвалив, що відтепер боржником у цій справі буде "Шляхбуд Тростянець", а не "УМБ-23".

Це означає, що тепер саме "Шляхбуд Тростянець" має погасити залишок боргу — трохи більше 206 тисяч гривень + 4455 грн судових витрат.

Солонянська селищна рада - орган місцевого самоврядування селища Солоне, Дніпропетровської області. Керівник Копейко Михайло Мусійович.

Увагу детективів ймовірно привернули занедбані кургани. На території Солонянської селищної ради знаходиться аж 338 курганів без охоронної та облікової документації.

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київщини. Керівник Кудрик Олесь Тимофійович.

За повідомленнями журналістів-розслідувачів, земельні махінації у селі Софіївська Борщагівка набули обертів якраз після того, як Кудрик офіційно став головою Софіївської Борщагівки. Село перетворилося на будмайданчик — земля там віддавалася за безцінь. У 2016 році ЗМІ оцінили втрати Борщагівки від роботи Кудрика у 18 млн гривень.

Також місцеві жителі звинувачували владу у знищенні екосистеми — захопленні прибережної зони ставка на вулиці Набережній для забудови. До скандальних будівель відноситься і ЖК «Волошкове», для якого Кудрик виділив землю. Житловий комплекс був побудований з численними порушеннями екологічних норм.

У 2020 році, під час перевиборів, Олесь Кудрик витратив 3 мільйони доларів на піар-кампанію.

Відділ освіти Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Начальник Антонюк Олександр Миколайович.

Не так давно прокуратура подала до суду на Оліївську сільську раду та її відділ освіти, бо ті не оформили належним чином документи на школи та дитсадки, які належать громаді.

Йдеться про сім закладів: три школи (ліцеї) та чотири дитсадки в селах Оліївської громади. Будівлі й земля цих шкіл і садочків не мають зареєстрованого права власності.
Це означає, що в юридичному сенсі вони "висять у повітрі": у документах не видно, що це майно громади.
Таке становище створює ризики, бо майно може бути продане, передано чи використане не за призначенням — і ніхто не буде нести відповідальність. Згідно з рішенням суду від травня 2024 року сільрада та її освітній відділ зобов’язані навести порядок з документами на школи й садочки, інакше це може загрожувати майну громади. Але чи виконали рішення - хто зна.

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради Дніпропетровської області. Керівник Попов Віталій Юрійович.

У відділа теж є нюанс, який міг би привернути увагу детективів.
В червні 2025 року відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради подав до суду на компанію «Лівайн Торг». Вони хотіли стягнути з неї 36 580 грн – це нібито борг за дизельне паливо за договором від 2022 року.
Але суд визнав заяву, як такою, що не повністю оформлена та повернув її, щоб освітяни виправили недоліки до 29 червня. Але до вказаної дати Відділ освіти нічого не виправив і не надав суду:

квитанцію про сплату судового збору (2 422,40 грн),
докази, що паливо не отримали,
підтвердження, що заправки компанії «Лівайн Торг» справді не працювали,
документи, що договір між сторонами ще чинний і не був скасований.

Передбачувано, що суд відмовив у розгляді. Але наголосив, позивач може звернутися знову, але вже з правильно оформленими документами.

Також, детективи цікавляться фінансовими операціями сотень громадян України. Запит на відкриття інформації, що становить банківську таємницю, надійшов в українські фінустанови.

Крім того, правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.