Правоохранители проверяют 4 сельсовета и два завода: что известно

Украинские правоохранители обратились в банки с запросом на получение информации, содержащей банковскую тайну, по 4 сельским и поселковым советам и двум предприятиям. Об этом UA.NEWS узнало из собственных источников.

Кого проверяют правоохранительные органы

Запрос касается таких организаций и учреждений:

• КП «Завод железобетонных изделий №1»
• Солонянский поселковый совет Днепропетровской области,
• Борщаговский сельский совет Бучанского района Киевской области,
• Отдел образования Олиевского сельского совета Житомирского района Житомирской области,
• Отдел образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Покровского сельского совета Днепропетровской области
• ООО «Мало-Кохновский карьер».

Какая информация интересует детективов?

Запрос касается данных о банковских счетах, в том числе закрытых, а также операциях, проведенных в пользу или по поручению юридических лиц.

Правоохранители интересуются информацией за период с 1 января 2024 по 25 июля 2025 года. Они запросили данные о наличии счетов, операций со счетами, остатков средств, а также идентификационных данных контрагентов, включая номера счетов и банковские коды контрагентов.

Согласно требованиям законодательства, банки обязаны предоставить эту информацию в течение 10 рабочих дней или отправить обоснованный отказ.

Что стало вероятной причиной проверки?

КП «Завод железобетонных изделий №1» находится в Кременчуге Полтавской области, улица Ярмаркова. Директором завода является Самойленко Александр Иванович. В мае этого года директор был привлечен к административной ответственности за отсутствие налогового учета, в том числе непредставление или несвоевременное представление аудиторских выводов, представление которых предусмотрено законами Украины.

Однако Крюковский районный суд закрыл производство по делу за отсутствием в действиях Самойленко состава админправонарушения.
Еще два года назад завод проверяли по подозрению в работе без разрешений на выбросы, без прохождения экологической оценки, а также в нецелевом использовании земель.

ООО «Мало-Кохновский карьер» возглавляет Самойленко Сергей Иванович, вероятно брат Александра Самойленко, потому что оба Самойленки являются бенефециарами ООО "Лофтек".

Компания "Мало-Кохновский карьер" когда-то судилась с компанией "УМБ-23", потому что и задолжала им деньги за поставку товаров. Суд еще в 2018 году решил, что "УМБ-23" должен заплатить почти 300 тысяч гривен, из которых более 216 тысяч - это основной долг, а остальные — это пеня, инфляция, проценты и судебный сбор. Компания "УМБ-23" частично заплатила — только 10 тысяч, а оставшийся долг оставила.
После этого появился другой игрок — компания "Шляхбуд Тростянец". Они договорились с "Мало-Кохновским карьером" и "УМБ-23", что теперь "Шляхбуд Тростянец" возьмет на себя оставшийся долг — то есть те 206 тысяч плюс судебный сбор. Это официально оформили договором о переводе долга.
Теперь "Мало-Кохновский карьер" пошел в суд, чтобы по делу заменили должника — то есть, чтобы вместо "УМБ-23", долг перед ними официально считался "Шляхбуд Тростянец".
Суд все проверил, увидел, что документы в порядке, и согласился. В результате принял, что отныне должником по этому делу будет "Путьстрой Тростянец", а не "УМБ-23".
Это значит, что теперь именно "Дорстрой Тростянец" должен погасить остаток долга — чуть более 206 тысяч гривен + 4455 грн судебных издержек.

Солонянский поселковый совет — орган местного самоуправления поселка Соленое, Днепропетровской области. Руководитель Копейко Михаил Мусеевич.
Внимание детективов, вероятно, привлекли заброшенные курганы. На территории Солонянского поселкового совета находится 338 курганов без охранной и учетной документации.

Борщаговский сельсовет Бучанского района Киевщины. Руководитель Кудрик Олесь Тимофеевич.

По сообщениям журналистов-расследователей, земельные махинации в селе Софиевская Борщаговка приобрели обороты как раз после того, как Кудрик официально стал председателем Софиевской Борщаговки. Село превратилось в стройплощадку — земля там отдавалась за бесценок. В 2016 году СМИ оценили потери Борщаговки от работы Кудрика в 18 млн. гривен.
Также местные жители обвиняли власти в уничтожении экосистемы — захвате прибрежной зоны пруда на улице Набережной для застройки. К скандальным зданиям относится и ЖК «Волошково», для которого Кудрик выделил землю. Жилой комплекс был построен с многочисленными нарушениями экологических норм.
В 2020 году, во время перевыборов, Олесь Кудрик потратил 3 миллиона долларов на пиар-кампанию.

Отдел образования Олиевского сельского совета Житомирского района. Начальник Антонюк Александр Николаевич.

Недавно прокуратура подала в суд на Олиевский сельский совет и его отдел образования, потому что те не оформили должным образом документы на школы и детсады, принадлежащие общине.
Речь идет о семи заведениях: три школы (лицеи) и четыре детсада в селах Олиевской общины. Здания и земля этих школ и садов не имеют зарегистрированного права собственности.
Это значит, что в юридическом смысле они "висят в воздухе": в документах не видно, что это имущество общества. Тположение создает риски, потому что имущество может быть продано, передано или использовано не по назначению — и никто не будет нести ответственность. Согласно решению суда от мая 2024 года сельсовет и его образовательный отдел обязаны навести порядок с документами на школы и садики, иначе это может угрожать имуществу общины. Но выполнили ли решение — кто знает.

Отдел образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Покровского сельского совета Днепропетровской области. Руководитель Попов Виталий Юрьевич.
У отдела тоже есть нюанс, который мог бы привлечь внимание детективов.
В июне 2025 года отдел образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Покровского сельского совета подал в суд на компанию Ливайн Торг. Они хотели взыскать с нее 36 580 грн — это якобы долг за дизельное топливо по договору от 2022 года.
Но суд признал заявление, как не полностью оформленное и вернувшее его, чтобы педагоги исправили недостатки до 29 июня. Но к указанной дате Отдел образования ничего не исправил и не предоставил суду:

• квитанцию об уплате судебного сбора (2422,40 грн),
• доказательства, что топливо не получили,
• подтверждение, что заправки компании «Ливайн Торг» действительно не работали,
• документы, что договор между сторонами еще действует и не был расторгнут.

Предполагается, что суд отказал в рассмотрении. Но подчеркнул, что истец может обратиться снова, но уже с правильно оформленными документами.

Также детективы интересуются финансовыми операциями сотен граждан Украины. Запрос на открытие информации, составляющей банковскую тайну, поступил в украинские финучреждения.

Кроме того, правоохранители проверяют деятельность нескольких частных предприятий, которые недавно изменили свои названия, директоров и вид деятельности. В частности, интересует ООО «Ремторг восток», которое называется ООО «Дубворспро». Изменение названия произошло после получения контракта на поставку для Военной части А7037 дронов почти на 8 млн грн.