Правоохоронці перевіряють три підприємства та їх власника з Харківщини

Українські правоохоронці цікавляться фінансовими операціями, ймовірно, підприємця Сергія Бартоша, та трьома компаніями, які йому належать: ТОВ «Купімото», ТОВ «БСП Трейдинг» та ТОВ «БСП Лтд». Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.

Яка інформація цікавить детективів?

 

Правоохоронці хочуть відкрити дані, які складають банківську таємницю. Запит стосується руху грошових коштів по банківських рахунках (в тому числі закритих), трьох зазначених вище підприємств. 

А саме: номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, призначенням платежу, датою та часом проведення, сумою платежу.  

Інформація цікавить з липня 2023 року до 14 липня 2025 року. 

Відповідно до вимог законодавства, банк зобов'язаний надати цю інформацію протягом п’яти робочих днів, або надіслати обґрунтовану відмову. 

Що відомо про підприємця Бартоша?

 

Людина на імʼя Сергій Бартош займає посаду у Центральній базі виробничо-технологічної комплектації НГУ.  Перебуваючи на державній посаді є нібито власником трьох підприємств.  

ТОВ “Купімото” з підозріло низьким статутним капіталом у 1000 гривень. А також зазначений, як бенефеціар у ТОВ “БСП Лтд” та фінансовий директор у ТОВ “БСП Трейдинг”. 
Усі три ТОВки зареєстровані у Харкові та здійснюють діяльність по КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів. 
А також: 

•  45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
•  45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
•  45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомляли про перевірку антикорупційними органами майна та рахунків, ймовірно, Тиграна Єнгібаряна, його оточення та низки інших осіб.