Organy antykorupcyjne sprawdzają sędziów z Czerniowców: interesują ich konta i majątek
Ukraińskie organy antykorupcyjne sprawdzają majątek i konta bankowe pracowników sądu w Czerniowcach. Już wysłały zapytania do ukraińskich banków dotyczące rachunków urzędników państwowych. O tym poinformował portal UA.NEWS, powołując się na własne źródła.
Jakie informacje interesują organy antykorupcyjne
Organy antykorupcyjne skierowały do ukraińskich banków zapytania o udostępnienie informacji na temat osób o następujących nazwiskach:
- Babyna Alina Anatolijiwna,
- Babina Olga Awrelijiwna,
- Suchołycki Andrij Dmytrowycz,
- Bidnej Artem Iwanowycz,
- Berekelia Oksana Walentyniwna.
Organy antykorupcyjne interesuje tajemnica bankowa, a mianowicie:
- Szczegóły dotyczące rachunków bankowych: fakt posiadania rachunków, numery rachunków, daty ich otwarcia i zamknięcia, salda na rachunkach, informacje o wszystkich operacjach (obciążenia/uznania), w tym tytuły przelewów.
- Dane identyfikacyjne kontrahentów: imię, nazwisko i numer identyfikacyjny podatnika (NIP) dla osób fizycznych; pełna nazwa i kod EDRPOU dla osób prawnych, a także ich numery rachunków i kody banków.
- Skarbce bankowe: informacje dotyczące zawarcia umów najmu lub korzystania z sejfów bankowych.
- Operacje finansowe bez otwierania rachunku: dane dotyczące przeprowadzania transakcji finansowych bezpośrednio, bez konieczności posiadania rachunku bankowego.
Osoby objęte kontrolą: kim są?
W wymienionej wcześniej liście znajdują się: Andrij Sucholytkyj – sędzia, Oksana Berekelia – sekretarz rozpraw sądowych w Pierwszomajowym Sądzie Rejonowym w Czerniowcach, Artem Bidnej – asystent sędziego, Alina Babyna – kierowniczka działu analityczno-statystycznego i archiwum sądu, Olha Babina – była przedsiębiorczyni z Czerniowców.
Olha Babina prowadziła zamkniętą działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu produktami spożywczymi. Posiada współwłasność majątku z Denysem Babinem – głównym specjalistą w dziale organizacji zakupu mieszkań Wydziału Zakwaterowania Głównego Zarządu Inwestycji Kapitałowych Ministerstwa Obrony. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są ze sobą spokrewnieni.
Służby zainteresowane są pełną informacją o rachunkach tych osób, saldach środków, ruchu pieniędzy oraz operacjach od 01.01.2020 do 05.09.2025. Poza rachunkami bankowymi, proszone są także dane dotyczące rachunków na rynku kapitałowym (akcje, inne aktywa). Odpowiedź instytucji bankowych ma zostać udzielona bardzo szybko — w ciągu trzech dni roboczych.
Możliwa przyczyna kontroli?
Trudno dokładnie określić, co przyciągnęło uwagę organów antykorupcyjnych. Na przykład, sekretarz sądu Berekelia w deklaracji za 2024 rok wykazuje dom, stodołę oraz starego „Mercedesa” z 2005 roku. W deklaracji znajduje się też pięć różnych rachunków w PrivatBanku, ale bez środków na nich zgromadzonych.
Asystent sędziego Artem Bidnej składał ostatnią deklarację w 2020 roku, a wcześniej (w 2018 roku) był wielokrotnie... oskarżany, jak wynika z rejestru sądowego: prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, chuligaństwo i nieposłuszeństwo wobec funkcjonariusza policji.
Za pośrednictwem sędziów zwracała się również Alina Babina, która prowadzi archiwum Sądu Rejonowego Pierwszomajowego, ale złożyła pozew do Czerniowieckiego Sądu Administracyjnego Okręgowego dotyczący nieprawidłowego naliczania wynagrodzenia. Istota sprawy jest następująca: sąd wydał zarządzenie, że dodatek za staż pracy wynosi jedynie 30% wynagrodzenia zasadniczego, powołując się na ustawę o budżecie państwa na 2024 rok. Babina uważa, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z ustawą „O służbie państwowej” powinna otrzymywać 3% za każdy rok stażu, lecz nie więcej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego.
W związku z tym otrzymała mniej pieniędzy, niż powinna.
Należy zauważyć, że w ostatniej deklaracji za rok sprawozdawczy 2024 urzędniczka zadeklarowała „panele słoneczne”, które zakupiła w 2023 roku za 203 tysiące hrywien, w celu pozyskiwania energii elektrycznej na własne potrzeby oraz sprzedaży nadwyżki (Zielony taryfikator). W związku z tym w dochodach widnieją zarówno wynagrodzenie, jak i przychody ze sprzedaży energii elektrycznej.
Sędzia Andrij Sucholytkyj za ubiegły rok zadeklarował łączne dochody w wysokości pół miliona, trzy nieruchomości oraz trzy samochody.
Wcześniej informowano, że organy ścigania prawdopodobnie sprawdzają urzędniczkę z Kijowa, Natalię Wasylivną Iwaninę, oraz jej krewnych. Obecnie śledczy wystosowali zapytanie do ukraińskich banków o udostępnienie informacji dotyczących rachunków podejrzanej i jej rodziny.
Ponadto organy ścigania sprawdzają operacje finansowe czterech firm działających w branży dziedzictwa kulturowego pod kątem wykrycia konfliktu interesów oraz schematów korupcyjnych.
