Detektywi sprawdzają 25 firm z oznakami fikcyjności pod kątem legalizacji przestępczych dochodów

Ponad 20 przedsiębiorstw w Ukrainie znalazło się pod baczną obserwacją detektywów. Organy ścigania zwróciły się do banków z wnioskiem o udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących firm znajdujących się w różnych obwodach Ukrainy oraz w mieście Kijowie. O tym UA.NEWS dowiedziało się z własnych źródeł.

Kogo sprawdzają organy ścigania
 

Wniosek dotyczy prawie 25 spółek z o.o. Wśród nich znajduje się grupa takich, które organy ścigania określają jako zorganizowaną grupę przestępczą (OZP): „Budstal Ua”, „Build House Group”, „Strojelit”, „Winebud Aktiv”, „Styl Build”.

Ich działalność, prawdopodobnie ukierunkowaną na unikanie płacenia podatków w szczególnie dużych rozmiarach oraz wyprowadzanie waluty z Ukrainy, bada Główne Zarząd Śledczy Policji Narodowej. Sprawa wpisana do ERDR nr 12024000000001791 została zakwalifikowana jako nadużycie władzy (cz. 2 art. 364 KK Ukrainy). Oznacza to, że nielegalny mechanizm finansowy mógł funkcjonować przy udziale urzędników oraz/lub pracowników banków, którzy za wynagrodzeniem „osłaniali” schemat. Detektywi przeprowadzili serię przeszukań na ulicy Hruszewskiego, w pomieszczeniach centrum biznesowego Samit. Następnie Prokuratura Generalna zwróciła się do sądu o zajęcie zabezpieczonego mienia.

Zgodnie z materiałami śledztwa dwaj obywatele Ukrainy, w zmowie z innymi niezidentyfikowanymi osobami oraz pracownikami banków, wykorzystali firmy z oznakami fikcyjności. To właśnie te spółki z o.o. funkcjonowały jako centrum tranzytowo-konwersyjne, świadcząc podmiotom realnego sektora gospodarki kompleks nielegalnych usług: od minimalizacji obciążeń podatkowych i zawyżania kosztów uzyskania przychodów po konwersję środków bezgotówkowych na gotówkę oraz dokumentacyjne „osłanianie” operacji beztowarowych.
 

Głównym celem właśnie tych spółek z o.o. było zapewnienie wpływu bezgotówkowych środków pieniężnych od ukraińskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w szczególnie dużych rozmiarach na ich rachunki w szeregu instytucji bankowych. Następnie, poprzez przeprowadzanie nielegalnych operacji finansowych oraz wykorzystanie sfałszowanych dokumentów (zgodnie z art. 366 KKU), środki były wyprowadzane poza pole prawne. Finalnym etapem schematu była konwersja tych środków na gotówkę, która następnie była rozdzielana między wszystkich uczestników bezprawnych działań. W ten sposób ta zorganizowana grupa łączyła korupcyjne powiązania we władzy, profesjonalne pranie pieniędzy oraz masowe unikanie płacenia podatków, wyrządzając państwu wielomilionowe szkody.

Podatkowi uchylający się
 

Detektywi sprawdzają również firmy z szerokim zakresem kodów PKD oraz takie, które unikają płacenia podatków. Wśród tych spółek z o.o. jest wiele takich, które są zarejestrowane pod adresem masowej rejestracji (gdy figuruje tam ponad 10 podmiotów prawnych) i mają częste zmiany instytucjonalne – kierownictwa, nazw, końcowych beneficjentów. A mianowicie:

• Sp. z o.o. „Detali Drajwu” (zmieniło nazwę na TD „Pro-Maks”)
   
• Sp. z o.o. „Konstrukcyjajnlajn”
   
• Sp. z o.o. „Promfold”
   
• Sp. z o.o. „Transawtosfera” (zmieniło nazwę na „WIDENPROM”)
   
• Sp. z o.o. „Aldion” (zmieniło nazwę na „Rokostar”). Główny rodzaj działalności: niespecjalizowany handel hurtowy. Ten „ogólny” rodzaj działalności może wskazywać, że działalność ma oznaki fikcyjności.
   
• Sp. z o.o. „Bornaks” (zmieniło nazwę na „Awtonawrmik”)
   
• Sp. z o.o. „Wikomaks”
   
• Sp. z o.o. „Globalne Agencja” ma niezgodność zasobów finansowych z zakresem prowadzonej działalności. Zgodnie z PKD przedsiębiorstwo zajmuje się przewozem ładunków drogą morską i wodami przybrzeżnymi, holowaniem barek, platform wiertniczych itp. Tymczasem kapitał zakładowy wynosi jedynie 1000 hrywien.
   
• Sp. z o.o. „Taegutek Ukraina”. Przedsiębiorstwo należy do grupy korporacyjnej „Taegutek Ukraina”. Inny uczestnik holdingu jest zarejestrowany zgodnie z prawem wrogiego państwa-agresora.
   
• Sp. z o.o. „Szuz-Łogistik”
   
• JDGP Ołena Mykołajiwna Pinczuk
   
• JDGP Illa Hryhorowycz Lewinson
   
• JDGP Ołena Mykołajiwna Hawrysz
   
• JDGP Ludmyła Ołeksijiwna Ołejnyk
   
• Sp. z o.o. „Faktoropt”
   
• Sp. z o.o. „Wołyńska Grupa”
   
• Sp. z o.o. „Worknest”
   

Okradali kijowskie schrony
 

Prokuratura Kijowa prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnej defraudacji środków komunalnych przy remontach schronów. Sprawa, którą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Podole, została zakwalifikowana z trzech artykułów: przywłaszczenie mienia w szczególnie dużych rozmiarach (cz. 5 art. 191 KK), legalizacja przestępczych dochodów (cz. 2 art. 209 KK) oraz fałszowanie dokumentów (cz. 3 art. 358 KK). Funkcjonariusze SBU ustalili grupę osób, które zorganizowały przestępczy mechanizm działający według jednego schematu: wygrać przetarg, zawyżyć ceny, a pieniądze wyprowadzić do „cienia” przez fikcyjne firmy. Łączna suma umów zawartych jedynie z dysponentami środków w rejonie szewczenkowskim Kijowa sięga ponad 63 milionów hrywien. Firmy wykorzystywane do sztucznej optymalizacji podatków i obrotu gotówkowego są teraz pod lupą organów antykorupcyjnych. Detektywi sprawdzają: „TD Pro-Maks”, „Budstal Ua”, „Styl Bild”, „Build House Group”, „Strojelit”, „Winebud Aktiv”, „Modul Stor”, „Horyzontbud Invest”. Zgodnie z ustaleniami Państwowej Służby Podatkowej tylko jedna z takich firm-„pośredników”, „BK Budwent Develop”, stworzyła fikcyjne operacje na ponad 37 milionów hrywien w celu wyprowadzenia środków otrzymanych z budownictwa.

Kolejne firmy na „ławie oskarżonych”
 

Sp. z o.o. „Ekspert Dim Invest”. Wprowadzenie do dokumentów dla państwowej rejestracji osoby prawnej świadomie fałszywych danych przez grupę osób (cz. 2 art. 205-1 KK Ukrainy).

Osoba za określoną opłatą zgodziła się zostać dyrektorem i założycielem spółki „Ekspert Dim Invest”. Przekazała swoje dokumenty nieznanemu organizatorowi, który przygotował wszystkie rejestracyjne dokumenty z nieprawdziwymi danymi (adres, kapitał zakładowy, działalność, 100% jej „własności”). Nominalny dyrektor podpisał(a) te dokumenty w restauracji w pobliżu metra.

Znacznie poważniejsze naruszenia dotyczą spółki „Ewroagreks Optima”. Założyciele są podejrzewani o popełnienie przestępstw jednocześnie z kilku artykułów: cz. 2 art. 200, cz. 2 art. 209, cz. 3 art. 212, cz. 1 art. 366 KK. Artykuły Kodeksu Karnego wskazują na prowadzenie śledztwa w sprawie działalności centrum konwersyjnego lub zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się na szeroką skalę uchylaniem się od płacenia podatków i „praniem” pieniędzy.
 

Firma prawdopodobnie działała jako centrum konwersyjne:

1. Fałszowanie dokumentów urzędowych (art. 366): Tworzenie fikcyjnych faktur i umów potwierdzających nieistniejące transakcje.
    
2. Unikanie podatków (art. 212): Wykorzystanie tych fikcyjnych dokumentów do minimalizacji podatków u firm-klientów, co spowodowało wielomilionowe straty dla budżetu.
    
3. Legalizacja (art. 209): Ukrywanie pochodzenia tych środków poprzez przeprowadzanie ich przez łańcuch spółek tranzytowych (z waszego wykazu), nadając im wygląd legalnie uzyskanych dochodów.
    
4. Nielegalne działania z instrumentami płatniczymi (art. 200): Wykorzystanie cieniowych instrumentów bankowych (kart, rachunków elektronicznych) do końcowej konwersji i wypłaty gotówki.

Jakie informacje interesują detektywów?
 

Wniosek dotyczy danych o rachunkach bankowych:

• istnienie i numery rachunków (w tym zamkniętych)
   
• salda środków
   
• wpływy i obciążenia na rachunkach
   
• tytuły płatności
   
• interakcje z kontrahentami (łącznie z ich danymi)
   
• adresy IP, numery telefonów, adresy MAC używane w systemie „Bank-Klient”
   
• czas i daty logowań do systemu
   

Organy ścigania interesuje informacja za okres od 1 stycznia 2024 roku do 05.11.2025 roku. Zgodnie z wymogami prawa banki są zobowiązane przekazać te dane w ciągu 10 dni roboczych albo przesłać uzasadnioną odmowę.

Detektywi chcą również ujawnić tajemnice finansowe zastępcy sekretarza RBNiO Alojana i jego rodziny.

Wcześniej pisano, że organy ścigania sprawdzają sposób życia żołnierza/kierownika wydziału kwaterunkowo-eksploatacyjnego (KEW) jednego z gospodarczych oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy we Lwowskiem Anatolija Florowycza Naniwśkiego.

Czytaj nas na Telegram i Sends