Детективи перевіряють 25 компаній з ознаками фіктивності за легалізацію злочинних доходів

Понад 20 підприємств в Україні потрапили під пильну увагу детективів. Правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю щодо компаній, які знаходяться у різних областях України та місті Києві. Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.

Кого перевіряють правоохоронні органи

Запит стосується майже 25 ТОВ. Серед них група таких, що у правоохоронних органах йменують організованим злочинним угрупуванням (ОЗУ): ТОВ «Будсталь Юа», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд Актив», ТОВ «Стиль білд». 

Їхню діяльність, спрямовану, ймовірно, на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення валюти з України, розслідує Головне слідче управління Нацполіції. Справа, внесена до ЄРДР №12024000000001791, кваліфікована як зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України). Тобто незаконний фінансовий механізм, можливо, працював за сприяння чиновників та\ або банківських працівників, які за винагороду "прикривали" схему. Детективи провели серію обшуків на вулиці Грушевського, у приміщеннях бізнес-центру Саміт. Після чого Офіс Генпрокурора звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. 

Згідно з матеріалами розслідування, два громадяни України у змові з іншими невстановленими особами та працівниками банків, задіяли фірми з ознаками фіктивності. Якраз ці ТОВ-ки функціонували як транзитно-конвертаційний центр, надаючи суб'єктам реального сектору економіки комплекс незаконних послуг: від мінімізації податкового навантаження та завищення валових витрат до конвертації безготівкових коштів у готівку та документального прикриття безтоварних операцій. 

Головною метою саме цих ТОВ було забезпечити надходження безготівкових грошових коштів від українських та іноземних суб'єктів господарювання в особливо великих розмірах на їхні рахунки у низці банківських установ. Після цього, шляхом проведення незаконних фінансових оборудок та використання підроблених документів (як це передбачено ст. 366 ККУ), кошти виводилися з правового поля. Фінальним етапом схеми була конвертація цих коштів у готівку, яка потім розподілялася між усіма учасниками протиправної оборудки. Таким чином, ця організована група поєднувала корупційні зв'язки у владі, професійне відмивання грошей та масове ухилення від сплати податків, завдаючи державі багатомільйонних збитків.

Податкові ухилянти

Детективи також перевіряють компанії з великим переліком КВЕДів, та таких, що ухиляються від сплати податків. Серед цих ТОВ багато таких, що зареєстровані за адресою масової реєстрації (коли прописано більше 10 юридичних осіб) та мають часті інституційні зміни – керівників, назви, кінцевих бенефіціарів. А саме: 

• ТОВ «Деталі драйву»(змінило назву на ТД «Про-Макс») 
• ТОВ «Конструкціялайн»
• ТОВ «Промфолд»
• ТОВ «Трансавтосфера» (змінило назву на ТОВ "ВІДЕНПРОМ").
• ТОВ «Алдіон» (змінило назву на ТОВ «Рокостар»). Основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля. Це «загальний» вид діяльності може свідчити про те, що діяльність має ознаки фіктивності. 
• ТОВ «Борнакс» (змінило назву на ТОВ «Автонаврмік»)
• ТОВ «Вікомакс». 
• ТОВ «Глобальне Агентство»має невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності. Адже по КВЕДу підприємство займається вантажними перевезеннями морем і прибережними водами, рейсові та нерейсові буксирування барж, нафтових вишок тощо. А розмір статутного капіталу всього 1000 гривень. 
• ТОВ «Таегутек Україна». Підприємство належить до корпоративної групи “Таегутек Україна”. Інший учасник холдингу зареєстрований за законодавством ворожої країни-агресора. 
• ТОВ «Шуз-Логістик».
• ФОП Пінчук Олена Миколаївна. 
• ФОП Левінсон Ілля Григорович
• ФОП Гавриш Олена Миколаївна
• ФОП Олейник Людмила Олексіївна.
• ТОВ «Факторопт»
• ТОВ «Волинська група»
• ТОВ «Воркнест»

Обкрадали київські укриття

Київська прокуратура розслідує йомвірне розкрадання комунальних коштів  на ремонті укриттів. Справа, яку веде Подільська окружна прокуратура, кваліфікована за трьома статтями: привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК), легалізація злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК) та підробка документів (ч. 3 ст. 358 КК). Оперативні працівники СБУ встановили групу осіб, які організували злочинний механізм, що діє за єдиною схемою: виграти тендер, завищити ціни, а гроші вивести у «тінь» через фіктивні фірми. Загальна сума угод, укладених лише з розпорядниками коштів Шевченківського району Києва, сягає понад 63 мільйони гривень. Компанії, що використовувалися для штучної оптимізації податків та обготівкування, тепер під прицілом антикорупційних органів. А саме детективи перевіряють: ТОВ «ТД «Про-Макс», ТОВ «Будсталь юа», ТОВ «Стиль білд», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд актив», ТОВ «Модуль стор», ТОВ «Горизонтбуд інвест». Згідно з висновком ДПС, лише одна з таких фірм-«прокладок», ТОВ «БК «Будвент Девелоп», створила фіктивних операцій на понад 37 мільйонів гривень для виведення коштів, отриманих від будівництва.

Ще компанії на «лаві підсудних»

ТОВ «Експерт дім інвест». Внесення завідомо неправдивих даних до документів для державної реєстрації юридичної особи групою осіб ( ч.2 ст. 205-1 КК України).   

Особа за певну оплату погодилася стати директором та засновником компанії ТОВ «Експерт Дім Інвест». Вона передала свої документи невідомому організатору, той підготував усі реєстраційні документи з неправдивими даними (адреса, статутний капітал, діяльність, 100% її «власності»). Номінальний директор підписав\ла ці документи у ресторані поблизу метро. 

Значно серйозніші порушення у ТОВ «Евроагрекс оптіма». Засновників підозрюють у скоєнні злочинів одразу за кількома статтями: ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212,ч.1 ст. 366 КК. Статті Кримінального Кодексу вказують на розслідування діяльності конвертаційного центру або організованої злочинної групи, що займалася масштабним ухиленням від сплати податків та "відмиванням" грошей.

Фірма ймовірно діяла, як конвертаційний центр:

1. Службове підроблення (ст. 366): Створення фіктивних накладних та договорів, які підтверджують неіснуючі угоди.
2. Ухилення від податків (ст. 212): Використання цих фіктивних документів для мінімізації податків у компаній-клієнтів, що призвело до багатомільйонних збитків бюджету.
3. Легалізація (ст. 209): Приховування походження цих коштів шляхом проведення їх через ланцюжок транзитних ТОВ (вашого списку), надаючи їм вигляду законно отриманих доходів.
4. Незаконні дії з платіжними засобами (ст. 200): Використання тіньових банківських інструментів (карток, електронних рахунків) для фінальної конвертації та зняття готівки.

Яка інформація цікавить детективів?

 Запит стосується даних про банківські рахунки: 

• наявність і номери рахунків (у тому числі закритих)
  
   
• залишки коштів
  
   
• надходження та списання по рахунках
  
   
• призначення платежів
  
   
• взаємодія з контрагентами (включно з їхніми даними)
  
   
• IP-адреси, телефони, MAC-адреси, що використовувалися у “Банк-Клієнт”
  
   
• час і дати входів у систему
  
   

Правоохоронці цікавляться інформацією за період з 1 січня 2024 року по 05.11.2025 року. Відповідно до вимог законодавства, банки зобов'язані надати цю інформацію протягом 10 робочих днів, або надіслати обґрунтовану відмову.

Також, детективи хочуть розкрити фінансові таємниці заступника секретаря РНБО Алояна та його родини.

Раніше писали, що правоохоронні органи перевіряють спосіб життя військовослужбовця/начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині Анатолія Флоровича Нанівського.

Читай нас у Telegram та Sends