Firma «Aktyvolt» z małej wioski otrzymuje milionowe zamówienia od państwa
Detektywi sprawdzają firmę inżynieryjną „Aktivolt” oraz jej dyrektora pod kątem konfliktu interesów i możliwych schematów korupcyjnych. Wcześniej firma ta toczyła proces z Głównym Urzędem Podatkowym w obwodzie Iwano-Frankiwskim. Informacje te dziennikarze UA.NEWS uzyskali ze źródeł własnych.
Kogo sprawdzają organy ścigania?
Antykorupcjoniści proszą o szczegółowe informacje finansowe dotyczące firmy działającej w branży inżynieryjnej na rynku ukraińskim od 2013 roku. Chodzi o spółkę z o.o. „Aktyvolt” oraz dyrektora firmy Dmytra Dolisznego.
Co chcą wiedzieć śledczy?
Zapytanie dotyczy danych o rachunkach bankowych, w tym zamkniętych, oraz operacji wykonanych na rzecz lub z polecenia osób prawnych.
- które rachunki są otwarte, ich numery, karty/narzędzia płatnicze;
- jakie były salda na początku i na końcu okresu;
- wszystkie ruchy pieniędzy: kto i kiedy wpłacał na rachunki, kto pobierał pieniądze z rachunków (z podaniem kwot, dat, celu płatności oraz danych kontrahentów).
Detektywi proszą o udostępnienie danych dotyczących wszystkich rachunków tych organizacji, przepływów środków (wpłat i wypłat) oraz sald na rachunkach za okres od 1 stycznia 2023 roku do 15 września 2025 roku.
Zgodnie z prawem banki mają obowiązek ujawnić te dane w ciągu 10 dni roboczych lub przedstawić uzasadnioną odmowę.
Dlaczego sprawdzana jest firma?
Firma „Aktyvolt” działa na rzecz przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych. Głównym rodzajem działalności jest budowa instalacji elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Kapitał zakładowy firmy wynosi 1 mln 500 tys. hrywien. Według danych publicznych firma zatrudnia 43 pracowników i jest zarejestrowana w małej wsi Krychowce na obwodzie Iwano-Frankiwskim, w budynku wielorodzinnym.
Kilka lat temu spółka z o.o. „Aktyvolt” była mało znaną firmą z rocznym dochodem na poziomie kilku milionów hrywien, lecz w latach 2024–2025 gwałtownie „wystrzeliła” w przetargach państwowych. Jeśli w 2020 roku przychody wynosiły jedynie 4 mln hrywien, to w 2024 roku firma otrzymała ponad 60 mln hrywien zamówień publicznych, a w 2025 roku — już ponad 100 mln hrywien.
Przy tym obraz finansowy wygląda niejednoznacznie: rentowność firmy wzrosła, ale marża pozostaje niska, a gwałtowny skok importu w 2023 roku budzi pytania — czy rzeczywiście chodzi o wymianę sprzętu, czy tylko o schemat wyprowadzania środków?
Ciekawostką jest, że w 2023 roku spółka z o.o. „Aktyvolt” pozwała urząd skarbowy w obwodzie iwano-frankiwskim oraz Państwową Służbę Podatkową Ukrainy.
Przedsiębiorstwo domagało się unieważnienia decyzji podatkowców, którzy odmówili rejestracji faktury podatkowej na kwotę ponad 276 tysięcy hrywien, oraz zobowiązania PSO do zarejestrowania tego dokumentu.
Podstawą pozwu było to, że faktura została wstrzymana z powodu rzekomego braku odpowiednich kodów usług w tabeli danych podatnika. Powód jednak utrzymywał, że operacja jest legalna, prace związane z telemechanizacją punktów transformacyjnych zostały wykonane, a rodzaj działalności przedsiębiorstwa całkowicie odpowiada wskazanemu kodowi.
Podatkowcy w odpowiedzi zaprzeczyli, twierdząc, że podatnik nie dostarczył niezbędnych dokumentów potwierdzających operację gospodarczą. W związku z tym decyzja o odmowie rejestracji była zasadna.
Sąd rozpatrzył sprawę i oddalił pozew spółki „Aktyvolt”. Takiego samego stanowiska zajął Ósmy Sąd Apelacyjny Administracyjny, uznając, że wyrok pierwszej instancji był słuszny.
Ponadto organy antykorupcyjne sprawdzają majątek oraz rachunki bankowe pracowników sądu w Czerniowcach. Wysłali już zapytania do ukraińskich banków dotyczące kont urzędników państwowych.
Wcześniej organy ścigania kontrolowały operacje finansowe czterech firm działających w sektorze dziedzictwa kulturowego pod kątem wykrycia konfliktu interesów i schematów korupcyjnych.
